伙大量购买他人银行卡,其骨干成员经常往返澳门,疑是专门为境外诈骗、赌博等作案集团洗钱,涉案金额巨大。
番禺警方摸排出该团伙的人员身份及组织架构后,于4月14日雷霆出动,组织警力赶赴中山市港口展开集中抓捕行动,抓获印某(男,30岁,江苏镇江人)、马某(男,33岁,安徽界首人)等7名犯罪嫌疑人,缴获现金2555300元,涉案银行卡 113张。
经审讯,印某、马某等犯罪嫌疑人对其购买及持有他人银行卡为境外诈骗、赌博等作案集团进行洗钱等事实供认不讳,目前已被番禺警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
作者: 菠菜圈
2021-04-20 03:20:21 发布
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