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产业新闻

| 富滇银行收225万反洗钱罚单，运营、合规等部门4人被罚

机构反洗钱合规实践白皮书2021》显示，未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告为银行反洗钱罚单高发违规类型。 数量上，“未按照规定履行客户身份识别义务”最多，单位层面罚单有663次，个人层面罚单有1099次。 金额上，与“未按照规定履行客户身份识别义务”有关联的罚款额最大，单位罚单层面为5.51亿元，个人罚单层面为2491万元。 近年来，为强化金融机构洗钱风险管理，中国人民银行对反洗钱违法行为不断加大惩戒力度。今年以来，已有多家银行因违反反洗钱有关管理规定被处罚，且均为双罚。

作者: 菠菜圈 2022-06-07 12:05:07 发布 102

产业新闻

| 厦门创新“农业碳汇+数字人民币+乡村振兴”机制

污权交易中心）便设立了全国首个农业碳汇交易平台，顺利推动完成了军营村、白交祠村与一家企业就首批3357吨农业茶园碳汇完成交易。与首批企业购买农业碳汇不同，这次购买农业碳汇的主体为上万名个人，包括青少年、飞行员、教师、医生、外来务工人员等社会群体积极参与，共涉及莲花镇9个村庄的34327吨农业茶园碳汇短期。市民通过数字人民币账户支付1元就能购得价值21元的3吨碳汇。 本文转载目的在于知识分享，版权归原作者和原刊所有。如有侵权，请及时联系我们删除。

作者: 菠菜圈 2022-06-07 10:30:08 发布 102

产业新闻

| 绿联国际银行成为首批新加坡金管局批准开业的数字银行

加坡元。2020年12月4日，绿联集团控股公司获得了MAS授予的数字批发银行牌照，并在MAS的指导下开展数字银行的筹建工作。 绿联国际银行的战略发展规划将分为三个阶段：从服务新加坡中小微企业和科创企业起步，到立足新加坡，辐射东南亚“一带一路”沿线国家，最终服务全球更广泛地域的成长型企业。未来，绿联国际银行将不断探索新的服务地域，丰富供应链金融产品线，扩展至更多具有高成长潜力的行业，并在数字经济创新领域进行业务布局。

作者: 菠菜圈 2022-06-07 10:20:07 发布 102

产业新闻

| 澳门一内雇偷公款赌博认罪

去年，澳门一名在蔘茸海味行任职的内地男外雇，涉偷走夹万内八十万元公款赌博，被控加重盗窃罪。昨在初院受审时承认挪用公款，惟辩称是应老板要求兑换，而非偷窃，亦冀他日以工作还债，求获得原谅；老板则否认当晚有兑换此事。裁决七月七日宣判。

作者: 菠菜圈 2022-06-07 09:56:16 发布 1374

产业新闻

| 彩票行业要闻周报（5.31-6.06）

·政策及机构动态 ·648家单位入选2022年度中央专项彩票公益金法律援助项目实施单位 为做好中央专项彩票公益金法律援助项目2022年度实施工作...

作者: 菠菜圈 2022-06-06 18:40:16 发布 102

产业新闻

| 日本修改《资金结算法》，保护数字货币使用者

未普及，但国外已开始被用作结算手段，因此国内也要在使用扩大前完善体制。 在此次修改中，把拥有一定的资产规模等作为稳定币交易的准入条件。也为了防止洗钱，金融厅将在出现问题时进行入内调查，做出业务整改令等行政处分。 2019年美国IT巨头脸书（现为Meta）公布数字货币“Libra构想”后，稳定币备受瞩目。各国正在推进法律管制等。 本文转载目的在于知识分享，版权归原作者和原刊所有。如有侵权，请及时联系我们删除。

作者: 菠菜圈 2022-06-06 15:45:11 发布 102

产业新闻

| 日本2021年无现金支付占比首次超过3成，扫码支付为1.8%

等促销活动也吸引了用户。 政府提出了到2025年把占比提升至4成左右的目标。经产省负责人表示“若按这种速度推进，就可以实现。”但纵观全球，以无现金支付超过90%的韩国为首，有些国家已超过50%，日本也考虑今后将占比提升至80%。 本文转载目的在于知识分享，版权归原作者和原刊所有。如有侵权，请及时联系我们删除。

作者: 菠菜圈 2022-06-06 15:45:06 发布 102

产业新闻

| 光大理财因移动办公平台安全管控不足等5项违规，被罚430万！

存在风险隐患，信息系统管控有效性不足； 五、理财产品宣传不一致不准确。 光大理财回应称：“对于监管机构提出的意见和批评，我司高度重视，逐条制定整改措施，并在现场调查过程中立查立改，除移动办公平台的安全管控正在持续优化整改中外，其他问题均已整改到位。”

作者: 菠菜圈 2022-06-06 14:55:09 发布 102

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