QQ群,宣传可以为不法资金提供资金账户进行赃款转移等非法业务。为经营该项业务,其在社会上收集他人资金账户用于帮助转移违法资金从中获利。在2020年12月至2021年1月期间,被告人洪某某多次帮助网上结识的诈骗分子转移赃款并非法获利。
法院审理,被告人洪某某为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得收益的来源和性质,向他人提供资金账户,并通过拆分赃款转账改变资金用途的方式转移涉案资金,其行为构成洗钱罪。被告人洪某某到案后如实供述了犯罪事实,属坦白,并认罪认罚,其亲属代为退出全部涉案赃款。综上,法院遂依法作出上述判决。
作者: 菠菜圈
2021-12-08 21:40:35 发布
90