骗集团得手后,将钱以顾问费、二手跑车买卖等不实名义,汇到本地及大陆、香港、新加坡等地的特定金融账户,从中牟取不法利益。
警方搜证后,锁定该集团进行洗钱的公寓楼房,一举攻坚扣查大笔现金、手机、流水账笔记、台湾的银行存折、公司登记资料、公司工商凭证、公司大小印、大陆银行存折、银联卡及U盾等证物。报请检察官指挥侦办后,当局发动多波同步搜索和拘捕行动,并冻结境外1,000万元新台币涉案赃款。警方盘问疑犯后依涉嫌欺诈、洗钱等罪嫌,移送台南地检署侦办。
作者: 菠菜圈
2021-11-26 01:50:14 发布
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