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产业新闻
| 工行赣州会昌支行成功截获一名电信诈骗涉案嫌疑人

机关两名民警到达营业网点，将仍在等候办理解锁业务的该男子带离。事后公安机关对该支行警银联动配合打击电信诈骗工作表示赞扬。一直以来，工商银行会昌支行贯彻落实各级政府、公安机关、监管部门和上级行反电信诈骗工作部署，认真开展反电信诈骗宣传工作，深入进行电信诈骗涉嫌和涉案账户排查和倒查，加强对涉案账户和嫌疑人员的甄别与处理，把反电信网络诈骗工作引向深入。

作者: 菠菜圈 2021-11-22 01:30:16 发布 90

产业新闻
| 甘肃陇西县检察院快速批捕一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案

账号输错需要缴纳保证金为由，利用宋某某等人提供的银行账户骗取4万余元。本案侦查阶段，公安机关主动邀请检察官提前介入引导侦查，检察官通过审阅案卷材料，对案件的定性、侦查方向、证据固定等方面提出了明确具体的意见，为后续依法快速办理打好证据基础。案件移送提请逮捕后，承办检察官在准确认定犯罪事实，分析各嫌疑人所起作用等常规办案工作的基础上，对五名犯罪嫌疑人释法说理，犯罪嫌疑人表示愿意积极退赔被害人损失。检察官说从公安机关提请批准逮捕到检察机关批准逮捕，前后不过3天，这得益于提前介入侦查过程中，侦查机关与检察机关的合力协作。

作者: 菠菜圈 2021-11-22 01:00:15 发布 96

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| 山西静乐警方破获一起“薅羊毛”电信诈骗案

，对该案中涉及的信息流、网络流、资金流进行细致分析研判，从数万条信息中筛选出有用线索，逐步查清了该犯罪组织的脉络架构。2021年8月至9月间，专案组民警在河南省、山东省、静乐县等地将套取红包的店铺老板、中间介绍人和收单人员抓捕归案。之后，专案组继续深挖彻查。11月12日，由县局刑侦、网安、巡特警组成的抓捕组在忻州市反诈中心的支持配合下，在运城市河津市等地精心扩线布网，一举捣毁两个薅羊毛诈骗下单窝点，抓获主要嫌疑人6名，扣押作案用的电脑40余台、笔记本电脑3台、手机180余部、银行卡40余张等。目前，该案共抓获9名犯罪嫌疑人，均已被警方刑事拘留。案件仍在进一步深侦办中。

作者: 菠菜圈 2021-11-22 00:30:15 发布 90

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| 安顺市平坝首例洗钱犯罪案件已提起公诉

听取辩护人意见，并向被告人充分开展释法说理工作，被告人吴某某、王某某均自愿认罪认罚。提起公诉前，吴某某主动退缴涉案款40万元，王某某主动退缴涉案款6万元。

作者: 菠菜圈 2021-11-22 00:20:15 发布 198

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| 非法转移资金4000万！警方打掉一洗钱团伙

信息和犯罪事实，专案组迅速赶赴福建省福安市开展抓捕工作，于10月10日将兰某等8名犯罪嫌疑人成功抓获。经审讯，犯罪嫌疑人兰某交代了其伙同他人开办银行卡的犯罪事实。通过深挖扩线，专案组发现兰某等人上线系一个以林某某为首的“洗钱”犯罪团伙。经过蹲守，专案组在福安市一处民宅内将林某某等12名犯罪嫌疑人成功抓获。经查，2021年6月起该犯罪团伙成员组织家属跨省开办大量银行卡，用于为境外电信网络犯罪团伙进行“洗钱”，非法转移犯罪资金共计4000万元人民币。目前，20名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

作者: 菠菜圈 2021-11-22 00:00:16 发布 192