限公,及其法人郭某有重大作案嫌疑。报案人杨某曾于8月11日至17日期间将9万元资金转到郁某、李某名下的中国农业银行卡,二人银行卡收款后均将钱款转给这家网络科技有限公司账号。
经核实,郭某将此家网络科技有限公司营业执照及银行对公账户通过网络售卖给他人用作洗钱之用。专案组民警介绍,仅通过该公司跑分转账流水达100万元以上的就有17人25个账户,涉及3个省份,资金流水达5812万元;同人持有3张银行卡以上的有39人,涉及23个省份,涉案资金达8375万元;全国关联案件104起,总涉案资金2.8亿元。目前,案件正在进一步侦办中。
作者: 菠菜圈
2021-11-07 03:20:16 发布
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