出借后可能用于违法犯罪活动的情况下,将自己在中国建设银行某支行开户的尾号为30XX的银行卡、在中国工商银行某支行开户的尾号为55XX的银行卡、在兴业银行某支行开户的尾号为82XX的银行卡、在平安银行开户的尾号为79XX的银行卡、在中国银行某支行开户的尾号为49XX的银行卡及上述银行卡绑定的号码为15659865XXX的电话卡通过一名张姓朋友(身份未查清)交由境外人员使用。在上述银行卡及对应的手机卡被借走后,银行交易往来频繁,其中被告人邱某某在中国建设银行某支行开户的尾号为30XX的银行卡被用于转移马某被骗取的人民币20万元。
作者: 菠菜圈
2021-10-30 18:40:16 发布
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