某名下的银行卡资金流水达上百万元,存在将银行卡、微信、支付宝等提供给境外诈骗集团使用的嫌疑。
针对所掌握的重要信息,民警进一步展开研判,发现李某此前曾多次前往湖南长沙的一个“洗钱”窝点内实施违法犯罪活动。在锁定嫌疑人及其行动轨迹后,9月10日,万秀公安分局成立专案组,火速出击,连夜赶赴湖南长沙市,成功捣毁一个“洗钱”窝点,成功抓获李某等涉案团伙成员4人,缴获作案工具手机、银行卡等物品一批。
经审讯,该团伙成员均对其提供本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯罪,并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前,4名涉案嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
作者: 菠菜圈
2021-09-21 04:30:49 发布
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