嫌疑人康某有利用自己名下银行卡帮助他人转移诈骗钱款的嫌疑。
通过进一步侦查,民警发现,嫌疑人康某在朋友王某的介绍下,用自己的银行卡帮助诈骗分子洗钱25万余元,并按照洗钱总额的1%从中获取高额报酬。经民警深挖彻查,一个由王某、梁某、李某等人组成的“卡商”团伙浮出水面,他们多次在南岸区弹子石、江北大石坝等地组织“卡娃儿”开工进行洗钱,涉案资金流高达百万。
办案民警介绍,该团伙分工明确,有人负责帮助团伙组织招募“卡娃儿”,有人维护作案现场秩序并接送“卡娃儿”取现,还有专人负责日常杂务。目前,康某、王某、朱某因涉嫌掩饰掩瞒犯罪所得罪被公安机关逮捕,案件还在进一步侦办中。
作者: 菠菜圈
2021-09-13 20:40:13 发布
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