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产业新闻

| 上海农商银行收740万反洗钱罚单 3人被处罚

李斌因未按照规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行上海分行处以人民币3.5万元罚款。 时任上海农商银行总法律顾问、合规内控部总经理杨贵院因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行上海分行处以人民币7万元罚款。 值得一提的是，领到这张大额罚单时，上海农商银行上市还不满一个月。

作者: 菠菜圈 2021-09-08 11:10:08 发布 114

产业新闻

| 意大利老妇中奖 老板抢走奖券逃逸

警方于当地周日（5日）在罗马机场逮捕他，他身上有一张机票，目的地是西班牙加那利群岛之一的富埃特文图拉（Fuerteventura），但警方在他身上找不到中奖的彩票。   该老板目前已经被保释，但警方还是没能找到那张彩票，只能将这家烟草店所有的彩票号码全部冻结，继续寻找。

作者: 菠菜圈 2021-09-08 05:20:13 发布 114

产业新闻

| 只因这事！19岁少年被抓！

交由收卡男子买卖“走账”。按双方约定，林某只要保证自己的银行卡状态正常，收到短信验证码时及时提供，就能轻松赚取一天500元的佣金。   “出租”了自己的银行卡后，林某多次收到手机验证码，卡内金额不断注入和流出，次数达101次，涉案金额累计达16万元。看着银行卡资金进出不停增大，林某越来越害怕，但已无法抽身。     近日，晋江市公安局英林派出所、反诈大队经调查，发现林某银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗，并于9月5日在英林镇某厂区附近出租房，将林某一举抓获。   然而，直到被抓当日，林某都还未收到半分“出租”银行卡的佣金！

作者: 菠菜圈 2021-09-08 04:40:13 发布 258

产业新闻

| 湖北六人团伙操控车载移动网关诈骗

某、张某二人商议。三人一拍即合并做好分工,由刘某甲负责与上线“刘某”联系,张某负责驾驶放有GOIP设备的车辆四处行驶以躲避公安机关侦查,汪某负责操作设备。随后,路某、宋某、刘某乙三人相继加入。   　　期间,刘某甲等六人多次运行设备为上游实施电信网络诈骗提供通讯服务,非法所得16余万元。4月初,路某、汪某、刘某乙正在实施犯罪时,被警方抓获。   　　检察机关认为,刘某甲、汪某等六人的行为触犯了刑法相关的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助网络信息犯罪活动罪追究其刑事责任。六人均如实供述罪行,系坦白,且自愿认罪认罚,依法可从轻从宽处罚。随县法院审理后,依法作出上述判决。

作者: 菠菜圈 2021-09-08 04:10:13 发布 150

产业新闻

| 泉州泉港法院跨域协助冻结3576万元

人3576.25万元银行存款，当天便将办理情况及相关材料通过执行指挥管理平台回执给龙岗法院。   此前，泉港法院挂牌成立跨域诉讼中心，并将跨域执行工作纳入管理，进一步提升执行指挥中心实体化运行水平，深度运用信息化建设成果，加强与各地法院之间的团结协作，充分依托执行指挥管理平台开展跨域执行工作。今年以来，共对外委托跨域执行事项225件，办结全国各地法院跨域执行事项事项333件，委托期限内办结率100%，充分体现了“全国法院执行工作一盘棋”司法理念，让跨域执行更便捷、更高效。

作者: 菠菜圈 2021-09-08 03:30:21 发布 222

产业新闻

| 泰国"紧急状态法令"或于10月停止使用

9月6日，泰国新冠疫情管理中心发言人塔威辛表示，7月-8月是疫情相对非常严重的一段时期，但得益于政府的严格措施、经营者的理解以及民众的配合，疫情得到了一定程度的缓解，每日新增人数有所下降。但是自从9月1日放宽防疫管理措施后，可以看到民众们都前往商场消费，因此想要拜托民众们做好自我防护，否则万一控制不好，到了10月份每日确诊人数可能会反弹至3万。

作者: 菠菜圈 2021-09-08 03:00:21 发布 114

产业新闻

| 越南新增确诊病例12481例 破53万!

99例是在社区中发现。   越南，近18日的新增情况（截止每日18时：8月19日10654、20日10657、21日11321、22日11214、23日10280、24日10811、25日12096、26日11575、27日12920、28日12103、29日12663、30日14224、31日12607、9月1日11434、2日13197、3日14922例、4日9521、5日13137、6日12481例）。   截止9月6日18时越南累计确诊病例已突破53万（现有536788例），与前一日的数据对比，新增308例死亡病例，累计死亡升至13382例。

作者: 菠菜圈 2021-09-08 02:00:12 发布 114

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