用期间的账户明细,发现该客户频繁使用银行卡,一天内发生多笔相同金额的转账,便询问客户这几笔交易的用途,客户承认自己是在刷单。柜员告诉客户,将银行卡用于刷单是万万不可取的行为,极易造成银行卡异常交易而被系统自动检测到,导致卡片被冻结的严重后果。同时也告诫客户银行卡也不能出租、出借给他人使用。由于客户上月刚销户的账户存在大量的刷单行为,莆田汉庭支行拒绝了客户再次开卡的要求,客户见开卡不成,只好离去。
农行莆田汉庭支行始终坚持审慎合规的工作态度,在日常工作中严格落实监管部门的“断卡”要求,保障客户的资金安全,防患网络电信诈骗,将犯罪行为遏止在源头,致力营造良好的金融秩序。
作者: 菠菜圈
2021-06-30 21:40:22 发布
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