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【解冻案例】参与网赌,资金被冻怎么办?

发表时间:2022-08-23 09:55:34 作者:菠菜圈 更多文章

随着断卡行动的深入开展,银行卡被公安机关冻结越来越多,在银行卡被公安机关冻结的缘由中,参与网络赌博是其中最容易被冻卡的情形之一。

切勿参与网络赌博,毕竟是违法行为,不仅容易被冻结银行卡,也容易被行政处罚。个别公安机关还对网络赌博做扩大化理解,认为参与网络赌博进行充值提现,本身就是帮助犯罪团伙洗钱,直接将卡主纳入断卡惩戒名单,进而影响了所有银行卡的使用。

案情简介

陆某在疫情期间,在网上看到赌博平台广告后,参与了一段时间的网赌。2021年1月,陆某名下银行卡被湖北某地公安机关冻结,陆某一直未能联系上办案机关,本想等着一段时间自动解冻,但时隔一年多时间,银行卡还是未能解冻,公安机关一直续冻。

为避免资金安全问题及保障个人人身安全,故委托律师团队代为处理。

承办经过

律师团队接受陆某委托后,全面梳理了陆某银行账户中的资金情况,细分梳理出哪些是网赌进出资金,哪些是其他合法资金来源款项,并了解陆某公司经营情况,进行全面分析研判,指导陆某全套经营及证明资料。

律师团队根据陆某提供的证据材料及反馈的情况,拟制全套解冻法律意见书。随后,律师团队通过多种方案联系上下属派出所,对接上办案警官,落实到系由于其中某笔款项涉及到电信诈骗案件,层级较高,需要审查陆某银行账户中资金情况,排查涉案诈骗或洗钱嫌疑,再上报处理方案。

律师团队根据公安机关反馈的意见,指导陆某补充证据材料,并补充法律意见,与公安机关做进一步沟通。经过多次协调往来,公安机关要求律师陪同陆某前往做笔录,当面说明清楚资金情况。

律师团队与公安机关预约好时间后,陪同陆某前往做笔录,起初公安机关审查陆某流水时发现,给陆某转款的很多账户被其他公安机关冻结,账户资金存在问题,很难处理。但律师团队第一时间与公安机关内部人员沟通解释流水情况,最终,公安机关排除了陆某的涉案嫌疑,并确定了解冻方案,完善相关手续。

律师团队在接受委托后一个月的时间,成功帮助当事人解除银行账户冻结措施。

律师意见

任何赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博,都是违法的,并且由于网赌平台往往会用洗钱团伙的银行账户进行走账,会很容易导致银行卡被冻结。

一定不要网赌!一定不要网赌!一定不要网赌!

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