夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来，洮北分局推进专案攻坚、专案打击，历时2个月成功全链条打掉一个涉案金额高达1亿元的网络赌博洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，依法扣押涉案银行卡30余张、手机15部、扣押涉案资金14万元，有力地震慑了新型网络违法犯罪活动，切实保障人民群众的财产安全。

洮北分局依托全区防范治理电信网络诈骗犯罪工作小组联合作战体系，强化与成员单位工作联动，挖掘线索来源，于2022年7月26日，洮北分局反诈中队获悉一条重要线索：在白城市区内有一批银行账户交易数据异常，且交易流水特别巨大。得知这一线索后，电诈中队快速启动作战机制，以资金流、信息流为主线层层推进。经工作发现，洮南人吴某，在白城市内从事违法犯罪活动，专门为网络赌博违法犯罪的赃款进行洗钱。

经前期侦查和多次研判，办案民警已经掌握吴某活动轨迹和犯罪事实，并于7月28日将吴某成功抓获，经突击审讯，吴某交代其上家下家共14人，分别分布在本省多地区。洮北分局党委高度重视，抽调精干警力，由反诈中队联合到保派出所，金祥派出所，新立派出所，光明派出所，新华派出所、青山派出所成立专案小组，全力开展案件侦办工作。

经工作查明，该团伙架构清晰、分工明确，他们以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助非法资金转移，截至目前，该洗钱团伙涉案资金高达1亿元。经过进一步侦查，专案组已经掌握该团伙全部成员活动轨迹和犯罪事实，在分局党委的统一部署下，抓捕组分别进驻省内各地各自位置，截止目前，涉嫌网络赌博洗钱团伙14名成员全部落网。

目前，该团伙成员均被依法采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖彻查中。