本报讯——菲律宾被保留在全球黑钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单中，因为它未能解决打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的战略缺陷。

　　在为期两天的全体会议之后，总部位于巴黎的 FATF 决定继续加强对菲律宾以及其他 22 个司法管辖区名单中的国家的监控。

　　菲律宾已作出高层政治承诺，将与 FATF 和亚太反洗钱组织 (APG) 合作，以加强其反洗钱/打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 制度的有效性。去年6月被列入灰名单。

　　据 FATF 称，菲律宾已采取措施改进其 AML/CFT 制度，并表明正在对非营利组织部门采取适当措施，并对有针对性的金融制裁实施监督。

　　然而，脏钱监管机构表示，本国仍需努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷，证明对指定的非金融企业和专业人士 (DNFBPs) 的有效基于风险的监管正在发生，并且监管机构正在使用AML/CFT 控制以减轻与赌场中介人相关的风险。

　　根据 FATF 的说法，菲律宾还应加强和简化执法机构获取受益所有权信息的途径，并采取措施确保信息准确和最新。

　　本国还应证明金融情报的使用有所增加，并根据风险增加洗钱调查和起诉。

　　此外，菲律宾应通过证明 DNFBP 了解其义务来证明增加了对恐怖主义融资案件的识别、调查和起诉，并提高针对恐怖主义融资和扩散融资的定向金融制裁框架的有效性。

　　一年多前，菲律宾重新列入灰名单后，菲律宾一直在积极努力解决缺陷，以满足 FATF 设定的 2023 年 1 月最后期限。

　　应该记得，菲律宾于 2000 年 6 月被列入 FATF 的黑名单，但在通过第 9180 号共和国法案或 2001 年反洗钱法案 (AMLA) 后于 2005 年 2 月被从名单中删除，随后2003 年通过 RA 9194 建立反洗钱委员会 (AMLC)。

　　从那时起，尽管颁布了 RA 11479 或 2020 年《反恐怖主义法》以及 RA 11521 修订了反洗钱法，菲律宾一直反覆进进出出灰色名单。

　　多边贷方国际货币基金组织 (IMF) 早些时候强调，菲律宾需要解决 FATF 提到的缺陷，以帮助鼓励外国直接投资 (FDI) 流入本国。

　　“完成菲律宾与 FATF 的行动计划对于成功退出 FATF 名单至关重要，”国际货币基金组织 2022 年第四条磋商代表团团长 Cheng Hoon Lim 早些时候表示。

　　FATF 主席 Raja Kumar 在巴黎举行的为期两天的全体会议后举行的面对面和虚拟新闻发布会上表示，监管机构已将刚果民主共和国、莫桑比克和坦桑尼亚列入灰名单。

　　另一方面，库马尔说，尼加拉瓜和巴基斯坦已从受到加强监督的司法管辖区名单中删除。

　　“尽管 COVID-19 带来了挑战，但 FATF 对这些国家在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得的进展表示欢迎，”库马尔说。

　　与此同时，在缅甸被列入包括朝鲜和伊朗在内的黑名单后，FATF 呼吁其成员和其他司法管辖区对缅甸采取强化尽职调查措施。在继续入侵乌克兰的情况下，它还进一步削减了俄罗斯在该组织中的作用。