当地时间11月21日，菲律宾反对派参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)声称，中国犯罪团伙正计划在缅甸建立一个菲律宾诈骗团队，甚至暗示该组织可能属于Pharmally制药公司。

此前，菲律宾外交部从人口贩运团伙中救出12名在国外工作的菲律宾人。据称他们通过社交媒体看到招聘信息，称泰国需要多名呼叫中心员工，但在抵达泰国后，他们会被带到缅甸做杀猪盘。该犯罪团伙总部据称在中国，但活动地点位于缅甸等邻近地区。

根据其中一名受害者表示，“当他们抵达缅甸后，会有人较他们如何在社交媒体如Facebook、LinkedIn、Tinder寻找潜在的受害者，并赢得他们的信任，随后邀请他们投资加密货币”。

她补充道：“通常第一次投资的时候，犯罪团伙会将资金加倍返还，且能够立即提现，来让受害者感觉真的是有利可图。但当受害者投入更多资金时，他们再也无法进行提款。”

根据其中一名获救者向菲参议员分享的信息，“中国犯罪团伙正在酝酿一个邪恶的计划，他们看中了菲律宾人的英语水平，他们计划在缅甸和其他地区组建一个全菲律宾的诈骗团队。”

反对派参议员表示这也应该成为菲政府以及对菲律宾同胞的警告。

她补充道：“这就是为什么我今天在你们面前分析这一信息，因为这极其重要且紧迫。”

该反对派还提到犯罪团伙与Pharmally制药公司之间可能存在的联系，后者在新冠疫情期间向政府提供价格过高的医疗用品而被参议院调查。

她说：“在这些令人不安的发展中，我们发现了他们所在的确切区域，那就是缅甸亚太水沟谷经济特区(Shwe Kokko)，由一家亚太国际控股集团所拥有。该地点被描述为'在线赌博和欺诈运营商的避风港'，而这可能与Pharmally官员有关。”

她补充道：“一家名为Yatai International Corporation与Linconn Ong有关联。这家公司是否与亚太国际控股集团有关联？就如同Pharmally国际控股公司、Pharmally生技公司、Pharmally制药公司？”

根据此前听证会，Linconn Ong属于Pharmally制药公司的董事。

与此同时，该参议员最后表示，上个月在泰国被捕的亚太国际控股集团董事局主席佘智江在菲律宾拥有多个商业利益。她强调：“我们必须揭露所有这些联系，并展开进一步调查。”