菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 注意到菲律宾涉及网络钓鱼和黑客攻击的可疑交易稳步上升，过去十年涉及的价值达到 P164 亿。

AMLC 重点关注了 2011 年至 2022 年 2 月期间相关人员提交的 50,521 份可疑交易报告。涉及网络钓鱼/黑客的报告呈上升趋势，除了 2020 年呈大幅下降。

2019 年，一家电子货币发行人报告了全年可疑交易报告总数的 68%，即 8,847 笔交易。2021 年则再次报告了总数的 64% 或 13,116 起可疑交易报告。大多数被调查者提交的可疑交易报告是诈骗事件，占总报告价值 P156.9 亿的 65% 或 32,625 份，其次是违反 2000 年《电子商务法》，占 23% 或 11,843 份价值 P4.823亿。

AMLC表示，对于使用的常见交易，大部分是账户间转账、电子现金卡加载、信用卡购买和电子现金卡取款。

网络钓鱼是本国最常见的欺诈活动之一。AMLC 还在一些类型中观察到，非法收益主要通过银行和非银行金融机构转移，例如电子货币发行商和货币服务业务。