从中国收钱后再汇回中国？15名中国男子及6名中国女子在...
马来西亚警方与国家金融罪案中心（NFCC） 合作，捣破一个在雪隆设立基地，专门针对中国台湾人的线上赌博及非法交易虚拟货币的犯罪集团，一举逮捕包括马新及中国人在内的40名嫌犯。
大马皇家警察部队秘书拿督诺西雅发文告指出，落网的40名嫌犯中包括17名本地男子、1名本地女子及1名新加坡男子，另外的21人则是15名中国男子及6名中国女子。
他说，这批嫌犯是警方与NFCC合作，在本月19日展开的一次取缔突击行动中，于雪隆两地落网。
“这群嫌犯年龄20至50岁，警方已经将他们延扣6天至本月25日，以协助调查。”
她说，根据警方调查，这批嫌犯在雪隆两地设立基地运营针对中国台湾市场的线上赌博活动，同时也有进行非法虚拟货币交易。
“他们让赌客把钱汇到中国的银行钱骡户头后，再将他们的充值汇款兑换成线上分数，共赌客线上赌博。”
兑换虚拟货币汇回中国
她说，此外警方也发现他们也有非法的虚拟货币交易，将他们从中国收到的款项兑换成虚拟货币，再汇回到中国。
“警方在行动中起获88部手机、2万9587令吉现金、5000美金现金，一块金条、3块手表、3个手提袋、3辆车、一些金饰品及各品牌的电脑设备。”
诺西雅指出，警方援引刑事法典420（诈骗）条文，及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）4（1）条文展开调查，并会追查这个集团的资金来历。
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