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菲连续第二年被列入洗钱灰色名单

发表时间:2023-06-26 10:11:13 作者:菠菜圈 更多文章

基于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)连续第二年将菲律宾列入灰色名单,因为菲律宾未能适当解决其在打击洗钱、恐怖主义和扩散融资方面的制度差距。


FATF主席新加坡的拉贾说,在错过了2023年1月的最后期限后,因为菲律宾在其反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)控制方面的18项缺陷中尚有8项未解决。菲律宾仍然在加强监督的司法管辖区名单上。


他在回答记者询问时说,“菲律宾于2021年6月被列入灰色名单,但其行动计划实际上于今年1月到期,而且18项行动项目中有8项尚未完成。所以这不是一个小数字。”


他说菲律宾在2021年6月被重新列入灰色名单后,作出了将与FATF和亚太反洗钱组织(APG)合作以加强其AML/CFT制度的效力的高级别政治承诺。


该全球洗钱监管机构表示,“FATF敦促菲律宾迅速实施其行动计划,从而尽快解决战略缺陷,因为所有截止日期都于2023年1月到期。”


拉贾指出,尽管两年来取得了重大进展,但菲律宾在AML/CFT控制方面仍存在需要立即解决缺陷。


他说,菲律宾仍然需要展示AML/CFT控制的实施情况,以减轻与赌场中介,以及洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉增加有关的风险。


他告诉记者,“菲律宾政府及其各机构清楚地知道差距在哪里,以及需要做些什么才能达到FATF的标准。我敦促他们继续加快行动以解决仍然存在的主要差距。”


他指出,菲律宾已经取得了重大进展,因为它已采取措施促进对金融机构和DNFBPs之间有针对性的金融制裁义务的理解,同时增加了负责洗钱调查的执法机构的金融情报和调查技能的使用,并在刑事案件定罪时优先考虑资产追踪和没收。


除菲律宾外,灰色名单上还有25个国家,包括喀麦隆、克罗地亚、越南等新上榜国家。


在另一方面,朝鲜、伊朗和缅甸仍在黑名单或高风险司法管辖区。


FATF表示,暂停俄罗斯成员资格的决定继续有效。


因为菲律宾没有反洗钱的法律框架,FATF于2002年将菲律宾列入不合作国家和地区名单或黑名单。


共和国法案9160或2001年反洗钱法(AMLA)的通过及RA9194的修正案的通过为2003年菲律宾从黑名单中除名铺平了道路。从那时起,菲律宾就在灰色名单上或受加强监督的司法管辖区中进进出出。


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