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涉案资金近亿元!警方侦破网络赌场

发表时间:2023-07-31 09:41:19 作者:菠菜圈 更多文章

近日,内蒙古巴彦淖尔警方经过7个多月的连续奋战,先后辗转5省15市,成功侦破一起特大利用网络开设赌场案,先后抓获犯罪嫌疑人20人,扣押涉案资金1100余万元、手机220部、电脑主机7台、银行卡50余张,涉案资金流水8600万元,参赌人数3000余人,查实用于收取赌资的支付宝、微信等各类账号302个。



高度重视 全力侦办


2022年12月,巴彦淖尔市临河区居民王某通过一款手机APP参与网络赌博,损失1000余元,于是便向公安机关报了案。获取线索后,经初步侦查,民警发现该网络赌博平台参与人数多、辐射范围广、资金流水大。


鉴于该案案情复杂,巴彦淖尔市公安局高度重视,迅速从市、县两级公安机关抽调精干警力组建专案组,并组织相关警种部门开始线上、线下同步深入侦查取证,全力开展案件侦办工作。



缜密分析 精准研判


经专案组民警逐步梳理、扩线深挖,发现该款手机APP实际是一个庞大的网络在线赌博平台,通过架设在境外的服务器,向国内招收了100余个代理进行网上跨境赌博,该平台涉及网络游戏服务、虚拟货币交易、三(四)方资金结算等多个环节。


犯罪嫌疑人利用虚拟货币向境外网络赌博平台购买游戏币后,再加价出售,为平台充当代理、招揽赌客,并提供充值通道和资金结算服务。平台、代理、赌客三者之间相互分离,涉赌资金经“乔装”后进行流转,加上赌博方式隐蔽、门槛低,造成参赌人数越来越多。


随着侦查的深入,专案组民警努力克服网络赌博案件调查难、取证难、溯源难等问题,在海量数据和关联线索中抽丝剥茧、顺藤摸瓜、循线追踪,经过不懈攻坚,专案组逐步摸清该境外网络赌博平台在国内的6个网络赌博代理工作室等架构信息,一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。



雷霆出击 集中收网


锁定目标后,专案组缜密部署,安排警力远赴广州、佛山等地开展集中收网行动。此时正值甲流高发期,专案组成员多人感染,他们克服奔波劳累和身体不适,日夜蹲守,逐步摸清了各工作室详细位置、组织架构和嫌疑人活动规律。


在当地警方配合下,各抓捕组先后于今年3月3日至13日成功将犯罪嫌疑人悉数抓获。经讯问,20名犯罪嫌疑人对相关犯罪事实供认不讳。


目前,涉案犯罪嫌疑人已全部向检察机关移送审查起诉,案件正在进一步深挖彻查中。


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