新闻 > 产业新闻 > 新闻详情

被突袭BC公司29名外国人面临提审

发表时间:2023-08-23 09:35:02 作者:菠菜圈 更多文章

当地时间8月22日,本月初在帕赛市菲离岸BC运营商(POGO)被捕的29名外国人已在帕赛市地区初审法院接受提审,罪名是违反第8799号共和国法案或《证券法规法典》。

根据该法律的第28.1条规定,“任何人不得以经纪人或交易商身份在菲律宾从事买卖证券业务,或担任推销员,或任何经纪人或交易商的关联人,除非在菲律宾证券交易委员会注册。”

29人的律师Gloria Quintos出席了帕赛市地区初审法院第111分庭的提审活动,并声称其客户包括中国人、印度人和马来西亚人。

Quintos表示,除了违反第8799号共和国法,她的客户以及85名菲律宾人还被司法部指控与网络犯罪相关的欺诈行为,这些指控尚未解决。

她说,她的客户在反证词中表示:“他们否认自己参与了网络犯罪相关的欺诈活动。与此同时,他们表示,自己并不拥有被扣押并据信用于诈骗的计算机,这些都属于公司。”

该律师表示,该公司拥有菲娱乐BC公司颁发的有效网络BC运营许可证。

声明:本文由新闻源或入驻作者撰写,除博牛官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表博牛立场.

博牛集团博牛社区博牛招聘菠菜圈广告合作手机版建议投诉

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。