网赌网诈头目们 如何洗了50亿黑钱
本帖最后由 慢慢的风 于 2023-8-22 21:45 编辑
近日，新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案：涉案金额高达10亿+新币，其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等......（详情可见：新加坡50亿洗钱案新进展：夜场一晚花50万、壕赏陪酒女却剥削中介、中国网诈网赌受害者追讨血汗钱…….） 这次的行动震慑了不少在新加坡的犯罪诈骗团伙，那么这些网赌、网诈等犯罪团伙是如何洗钱的呢？ 近日，万事通采访了一位不愿意透露真实姓名的业内人士荔枝（化名），她之前是某家族办公室的助理秘书，后来转行做起了房地产中介，对于这些犯罪团伙如何洗钱，她知道许多不为人知的内幕！
洗钱团伙会先把钱存入国外银行 再经手十几个国家的银行账户 最终流入新加坡 然后拿来买豪宅、豪车 这些犯罪团伙都是些什么人，而他们又是如何在新加坡洗钱的呢？ 荔枝表示，“这些洗钱团伙的背后都是些各国的大老板和高官，有些人自己就是某电诈、网赌公司的老板，他们赚够了钱，却又不能光明正大的花，于是就想办法把非法收入转成合法收入，享受退休生活。”
据悉，这些人会把“黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里，再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户，最终把钱汇来新加坡。 而一旦钱进入新加坡的银行里，基本就算是干净了。荔枝说道：“他们会想方设法把这些钱换成资产，比如豪宅豪车等等，并把资产放入别人的名下。有时他们甚至会背着1-2包新币的现金来买房。”
“看到这种客户，我们就知道对方的钱见不得光，他们也知道我们知道，但彼此都心照不宣，而且他们出手很豪爽，一买就是3-5套，私底下我们都管他们叫‘有钱的大哥’。” 而买豪宅，也要配上豪车才行，对于这些洗钱的电诈大佬来说，劳斯莱斯也只是代步车而已！
利用加密货币洗钱更加难以追踪 几分钟钱就能到账 想了想，荔枝又说道：“近几年，还有一种洗钱方法很流行，而且更加难以追踪，那就是利用加密货币转账。”
“他们会用黑钱，先在主流交易所购买大量比特币、以太坊等主流加密货币，然后就存在交易所的个人账户里。之后再飞来新加坡，通过交易所把比特币换成USDT，再通过C2C出货。整个过程大概只有几分钟就能进账了。” 但现在中国对加密货币的管制已经非常严格了，所以洗钱团伙会想办法先把钱带到泰国、缅甸、柬埔寨等东南亚国家，再利用加密货币系统转账。整个过程要复杂了不少。
利用名包名表、艺术品洗钱 更加便利
而且，当购买名表名包时，商家一般也不会问你的财产来源，你只要有钱付就行了。
至于艺术品，则属于稀有物品，价格往往都是“你情我愿”的，再通过拍卖的方式左手倒右手，很快就把一大笔钱洗干净了。
在电影《反贪风暴》里，3天洗白了100亿的黑钱，用的也基本都是这些伎俩。
说到这里，离职笑了笑然后说道：“前段时间很火的NFT，很多团伙都用他们来洗钱，因为抢手的NFT，交易起来也特别方便。”
在8月15日的扫荡行动中，光是这些潮流藏品的bearbrick，就价值约100万新币了。
有洗钱团伙利用私下换汇洗钱 有人在国内高价收购1万新纸币
“操作起来很简单，就是利用高汇率去吸引人来换钱，然后你给他新币，他给你往国内的银行账户里转人民币，钱会到账，但基本上会被秒冻结，因为那些都是黑钱。不过他们只管把钱给你，至于账户会不会被冻结，不关他们的事。” 有的洗钱团伙还会在国内高价收一些面额1000和10000的新币，然后直接带来新加坡，这些纸币很好携带，而且面额又大，一般很难被查到。
把钱带到新加坡，再去两个赌场走一圈，钱基本就干净了~
通过自雇移民和成立家族办公室 获取新加坡身份 钱可以在新加坡洗，那么新加坡身份又该如何获得呢？ 荔枝表示，“最常见的方法就是自雇移民。自己先成立个公司，雇佣员工，做点生意，弄点流水出来，然后给自己封个董事长的身份，自己给自己申请EP，只要资金流够大，很快就能批下来的。有的也会成立家族办公室，帮人申请EP和对应的家属准证。特别是前几年家办的门槛还比较低，走这个路子的特别多。” “一些洗钱团伙或者老板，已经在国外就把钱洗干净了，那直接走投资移民路线就行，5年之后就能拿到新加坡的PR身份。”
新加坡安全、政局稳定 护照面前第一、基础教育好 十几亿人都要来新加坡 那为啥有那么多国家不去，偏偏要来新加坡呢？ 首先其实新加坡和中国没有引渡条例，就算在新加坡被抓了也不会被送回国。 其次，新加坡很安全，在各国之间都是名列前茅的。而且政局稳定，对个人隐私和财产的保护也很到位。而且护照也是免签最多的国家。
还有一个原因就是，新加坡的基础教育很好。许多走上电诈、网赌和洗钱的老板，就是因为年轻时没有好好读书，他们不希望自己的子女也走上这条路，所以对他们的教育都很重视。
新加坡有2个赌场+红灯区 是有钱人追求的“纸醉金迷” 还有一个原因，让这些电诈、网赌、洗钱团伙选择在新加坡，那就是——“纸醉金迷”！ 新加坡有两个大型赌场，外国人去玩甚至连“入场费”都不用给。 而且新加坡还有合法的红灯区，在这里，这些老板们可以光明正大的找陪酒女郎，陪睡女郎，还不用提心吊胆的。 有时一晚上，他们就能在夜总会消费超过10万新币！ |
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