用加密货币洗钱130万美元，5名嫌犯在柬被捕
本帖最后由 慢慢的风 于 2023-9-4 22:14 编辑
据柬媒消息，近日，反科技犯罪局侦破一起利用加密货币洗黑钱的案件，涉案金额达130万美元。
反科技犯罪局透露，8月29日至30日，在反科技犯罪局局长指示以及金边初级法院协调下，柬埔寨警方正式开展打击行动。经过调查发现，嫌犯通过在柬埔寨的银行进行作案，并利用加密货币接收来自犯罪活动的黑钱，涉案金额达130万美元。
反科技犯罪局指出，嫌犯还通过社交平台拉拢国内外犯罪分子一起作案。截至9月2日，警方已经抓获5名嫌犯，并移送法办。
反科技犯罪局提醒民众在收款和提款过程中提高警惕，尤其是来源不明的金钱，这些钱可能与犯罪有关。另外，千万不能将银行账户借给他人。
此前，柬埔寨国家银行曾宣布，任何加密货币的交易活动在柬埔寨都属于违法行为。
据柬媒消息，近日，反科技犯罪局侦破一起利用加密货币洗黑钱的案件，涉案金额达130万美元。
反科技犯罪局透露，8月29日至30日，在反科技犯罪局局长指示以及金边初级法院协调下，柬埔寨警方正式开展打击行动。经过调查发现，嫌犯通过在柬埔寨的银行进行作案，并利用加密货币接收来自犯罪活动的黑钱，涉案金额达130万美元。
反科技犯罪局指出，嫌犯还通过社交平台拉拢国内外犯罪分子一起作案。截至9月2日，警方已经抓获5名嫌犯，并移送法办。
反科技犯罪局提醒民众在收款和提款过程中提高警惕，尤其是来源不明的金钱，这些钱可能与犯罪有关。另外，千万不能将银行账户借给他人。
此前，柬埔寨国家银行曾宣布，任何加密货币的交易活动在柬埔寨都属于违法行为。
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