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荷官涉借户口予骗徒洗黑钱遭银行冻结帐户

发表时间:2023-09-23 09:13:00 作者:菠菜圈 更多文章

一名男荷官为赚快钱铤而走险,协助「猜猜我是谁」骗徒开立三个银行帐户,作为收款提现清洗黑钱用途,初步涉骗取至少三名事主合共18万澳门元(下同),男荷官昨天(21日)发现涉案户口被银行冻结,竟自投罗网找澳门司警了解协助,局方顺藤摸瓜调查后,今天(22日)正式将其拘捕送检,但疑犯否认诈骗,仅供称借出户口让一名朋友收藏私己钱,并获得1.65万元报酬。司警正追查在逃人士及骗款下落。

被捕澳门男子姓罗,37岁,任职赌场荷官一段时间,现涉巨额诈骗及清洗黑钱被送交检察院处理。

司警表示,局方于今年8月至9月间,先后接获三名受害者报案,均指被「猜猜我是谁」电话诈骗,分别损失4万、5万及9万元,合共18万元。司警经调查,发现骗徒冒充三名事主的女婿、同乡或老朋友,讹称需要借钱应急,要求转款至三个指定户口内,而三个户口均由涉案姓罗男荷官持有。

于咋日姓罗男荷官发现所持银行户口遭冻结,竟往司警局求助,探员根据户口查核,发现由今年8月至9月间才开设,并证实用作收取三宗骗案的赃款,故今日正式拘捕男荷官。疑犯否认诈骗,仅供称早前曾将涉案户口借予一名朋友收藏私己钱,并在款项入帐后立即协助提取,而该名朋友已将款项带到内地地下钱庄兑换及转帐。司警相信疑犯所指的「上线」,涉利用迂回方式将骗款转走,局方正追查涉案在逃人士及骗款下落。

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