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长江换汇涉巨额洗钱案遭澳洲警方突袭,资金超$100亿,多...

发表时间:2023-10-30 09:08:41 作者:博牛用户 更多文章

昨天,大批澳洲华人在社交媒体上“炸了锅”。

原因无他,

在华人群体中知名的长江换汇,
突然出事了!

有网友看到警察在长江换汇的网点搜查!




而且还不止一个,好像所有的网点都被查了!


有人猜测,长江换汇是涉嫌洗钱!


而就在昨天晚上,澳洲警方也终于给出了答案!

没错,就是洗钱!

而且还是数额特别巨大的那种!


全澳各地超过300名警方人员出动,突袭了长江换汇的各个网点!

7名嫌犯被抓,包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封!

有媒体更是直言:

这是澳洲历史上
最大、最复杂的洗钱链条之一!

借着多达100亿澳元的“换汇资金往来”,
这些不法分子在其中夹杂洗钱交易,
金额至少为2.29亿澳元!

警方还称,

这个团伙甚至与网络诈骗、
毒品、暴力犯罪等也有关联!

长江换汇涉巨额洗钱案
已被警方查封

据报道,澳大利亚联邦警察(AFP)昨天突袭了长江换汇在各地的分支机构,并在墨尔本逮捕了七人,查获了价值5000万澳元的豪车等财产。

周三,300多名警方人员对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令,此前他们对长江换汇(Changjiang Currency Exchange)进行了长达14个月的调查。

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