英国博彩委员会（UKGC）已将博彩业内的恐怖主义融资风险评估从低级提升至中级。

这一变化是基于委员会发布的最新洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）风险评估。

这一决定标志着自 2020 年评估以来的重大转变，政府旨在为受监管的赌博行业提供资源，以增强其风险框架。

英国被许可人必须确保其政策、程序和控制措施的有效实施和定期更新。

行业细节

虽然博彩业的整体洗钱威胁水平较低，但不同博彩活动之间存在风险差异。

远程赌场、投注和宾果活动被视为具有高风险级别，而国家彩票等产品则保持低风险级别。

然而，随着 UKGC 认为先前的低级别与反恐专家的合作不够充分，恐怖主义融资风险总体已升至中等水平。

还对特定游戏活动进行了值得注意的调整，包括降低了与 iGaming 中高价值客户和 VIP 计划相关的风险。

风险考虑

UKGC 还引入了一些新的风险考虑因素，包括评估冒充客户的有组织犯罪团伙、利用弱势个人的赌博账户（也称为骡子账户）以及未能实施闭环系统。

UKGC 还指出了诸如在线博彩和点对点博彩等行为，这两种行为现在都被归类为高风险活动，凸显了远程博彩的加剧性质。

英国GC的回应

针对这些调查结果，该委员会推出了一项保密在线服务，用于报告与赌博相关的犯罪和可疑活动，鼓励了解各种活动信息的个人站出来并提交支持渠道。