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菲博彩大佬星洲被捕 洗钱罪成判囚13个月

发表时间:2024-04-03 09:30:02 作者:菲律宾商业 更多文章 评论( 0 )

  

路透社新加坡2电:新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告今天遭判13个月徒刑。这是警方去年8月起获或冻结本案总值逾22亿美元豪宅、名车和金条后,首次有人遭法院定罪。

  报导,新加坡警方发布声明表示,被告苏文强为柬埔寨籍,因2项洗钱罪遭判处13个月有期徒刑。

  据星国亚洲新闻台报导,苏文强在地区法院承认犯下的11项罪名还包括收取在线博弈收益,以及说谎为自己和妻子取得工作签证。

  警方声明称:“调查发现,苏文强涉嫌从事菲律滨非法远程博彩业务,向海外人士提供在线博彩服务。”

  报导表示,苏文强持有柬埔寨、瓦努阿图与中国护照。

  去年815日星国警方以疑似涉及伪造文书及洗钱等罪行逮捕10名外国公民,除了苏文强,法院持续针对其他被告的案件进行审理。

  警方迄今已在这起案件中起获或冻结超过22亿美元资产。其中苏文强被查获的现金、2部车、珠宝、奢侈品和酒类价值约440万美元。

  本案促使当局成立跨部会小组来检讨反洗钱措施,疑似涉案的金融机构也遭到调查。

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