7网络菠菜老板将被起诉，宿务皇家一号被查封
本帖最后由 Anyalee 于 2024-9-3 12:49 编辑
9月2日，菲律宾宿务省拉普拉普市（Lapulapu City, Cebu）市长朱纳德·阿洪·陈（Junard “Ahong” Chan）下令关闭了，两天前被总统反有组织犯罪委员会（PresidentialAnti-Organized Crime Commission）等相关部门在突袭搜查发现其中有162名外国人在大规模从事网络诈骗和非法网络菠菜业务的宿务皇家一号度假村（Tourist Garden Hotel）以及其内的5家涉嫌从事非法网络菠菜的商业机构。关于前情，详见《83名中国人在拂晓攻击中被抓——宿务皇家一号度假村被菲律宾移民局、国调局等突袭查抄并发现162名网博网诈外国人》。
朱纳德·阿洪·陈与拉普拉普市法律办公室和财务办公室（City Legal Office and Treasurer’s Office,）的官员一起，向皇家一号度假村发出了停业令（cease and desist order）。据报道，该度假村自2019 年以来一直在没有有效工作许可证（valid work permit）的情况下运营，并涉及“网络诈骗”和非法网络菠菜业务。
两天前，该度假村遭突袭查抄，169名外国人被逮捕。
宿务自由人报9月2日的头版
市长在新闻发布会上对记者说：“因为他们正在利用他们的场所、以及市政厅颁发的一些许可证进行非法活动，因此我们对其发出停业令。度假村管理层对允许这些非法活动的存在，因此必须对之负有责任。”
“因为你只是把许可证当作盾牌，你把它当作幌子，你非法使用它，现在因为这个度假村已经被应用到非法网络菠菜和网络诈骗，所以我们需要关闭上述机构，”市长补充道。
同时被下达“停止业务运营”命令的还有互联网之家公司（Cyber Internet House Corporation）、南阳中京烟草公司（NanyangZhongjing Tobacco Corporation）、华仁地产有限公司（Hwa YanRealties Incorporated）、皇家1号苏武KTV有限公司（Royal 1 Suwu KTV, Corp.）和东盟谷丰国际贸易公司（ASEANGufeng International Trade Corp.）等五家商业机构。位于皇家一号度假村内的所有这些企业都有不同的所有者，并与该度假村签订了租约。
此外，市长还强调，向所有六家企业发放的与其业务经营相关的所有其他许可证也同样被暂停。
宿务自由人报9月3日的头版
朱纳德·阿洪·陈说，在塔拉克省班班镇（Bamban,Tarlac）、邦板牙省波拉克镇(Porac,Pampanga)的网络菠菜园区遭到袭击后，他确信拉普拉普市有网络菠菜业务。“我很确定，因为拉普拉普是宿务的门户。这里有机场，交通太方便了，各式各样的人都很容易来，”他说。他还透露拉普拉普市商业检查委员会（Lapu-Lapu City’s Business Inspection Board）和市警察局已经发现该市有可能作为网络菠菜园区运营的区域和机构。
“这一切就在我们的城市蔓延，我们怀疑嫌疑人就在那里，”市长说。在拉普拉普市的30个社区中，他们已经确定了可疑区域，但尚未验证具体情况。“这些是我们真正需要验证和解决的问题。我不能说，因为也许他们想保持警惕，这样我们就可以在这些社区走在他们前面，”他还说，并承诺在一个月内核实网络菠菜在该市运营的情况，“我向你们保证，在这个月内，我们将通过与我们的检查小组进行巡逻来抓获这些嫌疑人。此外，市商业检查委员会还对企业和场所进行随机检查。”
拉普拉普市长（左一）带人查封皇家一号度假村
在该市发现网络菠菜园区之前，市长已经命令拉普拉普市警察局对居住在该市管辖范围内的外国人进行调查。兼任该市区域和平与秩序委员会（Regional Peace and Order Council）主席的市长还还表示，他们需要足够的设备来检测该市的非法活动，例如网络菠菜运营。
“我们需要能够密切监视我们的辖区，去发现那里正在进行的非法活动的小团伙，我们没有相关网络监控的相关设备，只有总统反有组织犯罪委员会有这样的设备，作为市长，我强烈建议购买那种设备。区域和平与秩序委员会将会提出关于相关检测设备的预算，”市长解释道。
此外，市长还表示，在注意到对皇家一号突袭中发现的电脑和其他网络诈骗用具的搜查令延迟发布后，该市需要一个“联合团队”来开展行动。
朱纳德·阿洪·陈向媒体展示停业令
他表示，这个“联合团队”应由地方政府部门、总统反有组织犯罪委员会、移民局（Bureau of Immigration）、国家调查局（National Bureauof Investigation）、警方、市社会和福利局组成和发展办公室（City Social andWelfare and Development Office）组成。
“我已经向司法部请求在市内设立一个联合调查组了，因为网络菠菜团伙已经从邦板牙和塔拉克来到了我们这里，”市长说。
菲律宾移民局昨天（9月1日）表示，在拉普拉普市涉嫌从事非法网络菠菜业务的169名外国人将接受调查程序，并将在驱逐出境前暂时拘留。
移民局局长诺曼·陈兴哥（NormanTansingco）还表示，发现网络菠菜运营的度假村的业主也应面临在该地区窝藏非法外国人的指控。
他在一份声明中表示：“我们将建议当局对度假村业主提起诉讼，查明他们为何允许外国人非法利用其物业进行秘密活动。这将对那些可能试图开展非法网络赌博业务的人发出警告，该业务已被小马科斯总统禁止。”
朱纳德·阿洪·陈签署的停业令
7月22日，小马科斯在第三次国情咨文中下令全面禁止网络菠菜业务后，警方已经被授权将利用其“临检权”（visitation powers）检查涉嫌非法活动的建筑物和场所，以应对监控网络菠菜活动的困难。
拉普拉普市市长朱纳德·阿洪·陈，该市仍在等待司法部通过总统反有组织犯罪委员会进行的调查结果，一旦确定确实存在网络菠菜运营，拉普拉普市将吊销皇家一号的所有许可证。
他说：“让我们拭目以待，看看他们的结果是什么，如果这是一些调查的结果，那就是该市采取行动的正确时机。这尤其是在首都或其他地方发生的各种犯罪的根源。在小马科斯总统宣布禁止非法网络菠菜运营后，我们立即命令警方监视和提防参与其中的人，无论他们隐藏什么，他们仍然会被抓获。”
查抄当时皇家一号内
“经过追踪，我们发现这群人来自邦板牙省。他们从当地的一次突袭中逃脱，悄悄地秘密转移到我们的城市继续进行同样的非法业务。不过，这是一件好事，即使你还在这里，非法行为还是被抓住了，这样就不会造成任何犯罪。”
他还敦促当地居民报持警惕，如果他们发现各自地区有任何网络菠菜运营的迹象，立即向最近的警察局报告，或在他的Facebook帐户上给他发消息。
移民局情报处主管福尔图纳托·马纳汉（FortunatoManahan, Jr.）透露，皇家一号遭到突袭查抄的原因，是陈兴哥向拉普拉普市阿古斯社区（Agus）活动的13名非法外国人发出的任务命令，这些外国人被监控为在上述地点逾期居留和非法工作。
网络菠菜从业者被点名
社会福利和发展部(Department ofSocial Welfare and Development)中米沙鄢办公室表示，在该度假村的行动还营救了10名菲律宾妇女和一名未成年人，这些人被移交给该办公室进行进一步处理。
该机构称，社会福利和发展部将为获救的菲律宾公民提供临时住所、社会心理支持和咨询、医疗和其他服务，移民局将为获救的外国人提供所需的服务。
据中米沙鄢国家调查局称，这些外国人包括93名中国人、69名印度尼西亚人、1名马来西亚人和 6名缅甸人。
该机构负责人雷南·奥古斯塔斯·奥利瓦(Renan Augustus Oliva) 在接受电话采访时表示，这7名被确定为网络菠菜公司管理员或老板今天将因违反《2003年反人口贩运法》（Anti-Trafficking in Persons Actof 2003）而面临法律诉讼。
菲律宾电视媒体关于本案的新闻片
在此前的突袭查抄过程中，用于“杀猪盘” 爱情骗局和加密货币诈骗的电脑、手机和其他电子设备被没收。
总统反有组织犯罪委员会在早些时候透露，大多数外国人及其老板和管理来自此前被突袭的邦板牙省波拉克镇网络菠菜园区。
中米沙鄢发言人杰拉德·艾斯·佩拉尔(Gerard Ace Pelare)保证，对非法网络菠菜公司的持续监控仍然是他们的首要任务，目前很难明确证实中米沙鄢群岛不存在网络菠菜业务，尤其是在僻静或私营的机构中。
“就像这个（在拉普拉普市）一样，它确实存在于一个僻静的区域。所以没有人能确定某一地区没有网络菠菜。地方警局的证明仅表明截至该时期没有任何迹象被发现”佩拉尔说。
镜头下的网络菠菜从业者
他还对印度尼西亚受害者提供的信息表示感谢，这些信息促成了最近成功的行动。
拉普拉普市警察局发言人克里斯蒂安·托雷斯(Christian Torres) 也表示，很难监控网络菠菜公司的运营，特别是在以合法业务为幌子的私人机构中。“如果我们没有任何证据表明这些地区已经被用作网络菠菜中心，那么申请搜查令真的很困难。这个，而且没有我们印度尼西人的举报，没有人知道它在那里，”他说。
2023年7月，朱纳德·阿洪·陈表示拉普拉普市没有网络菠菜业务。
昨天，他澄清说，他指的是位于巴萨克社区（BarangayBasak）的麦丹城市时代广场（City Times Square Mactan）有合法网络菠菜公司；不过，该公司在小马科斯下令禁止网络菠菜业后不再运营。
查抄当时镜头下的网络菠菜从业者
“拉普拉普市巴萨克的时代广场有一个区域被网络菠菜公司租用，用于网络菠菜业务。他们获得了菲律宾娱乐菠菜公司（Philippine Amusement and Gaming Corp.）颁发的网络菠菜牌照，被允许合法运营。在拉普拉普市，所有生意只要合法，都受到欢迎。”他最后说。
9月2日，菲律宾宿务省拉普拉普市（Lapulapu City, Cebu）市长朱纳德·阿洪·陈（Junard “Ahong” Chan）下令关闭了，两天前被总统反有组织犯罪委员会（PresidentialAnti-Organized Crime Commission）等相关部门在突袭搜查发现其中有162名外国人在大规模从事网络诈骗和非法网络菠菜业务的宿务皇家一号度假村（Tourist Garden Hotel）以及其内的5家涉嫌从事非法网络菠菜的商业机构。关于前情，详见《83名中国人在拂晓攻击中被抓——宿务皇家一号度假村被菲律宾移民局、国调局等突袭查抄并发现162名网博网诈外国人》。
朱纳德·阿洪·陈与拉普拉普市法律办公室和财务办公室（City Legal Office and Treasurer’s Office,）的官员一起，向皇家一号度假村发出了停业令（cease and desist order）。据报道，该度假村自2019 年以来一直在没有有效工作许可证（valid work permit）的情况下运营，并涉及“网络诈骗”和非法网络菠菜业务。
两天前，该度假村遭突袭查抄，169名外国人被逮捕。
宿务自由人报9月2日的头版
市长在新闻发布会上对记者说：“因为他们正在利用他们的场所、以及市政厅颁发的一些许可证进行非法活动，因此我们对其发出停业令。度假村管理层对允许这些非法活动的存在，因此必须对之负有责任。”
“因为你只是把许可证当作盾牌，你把它当作幌子，你非法使用它，现在因为这个度假村已经被应用到非法网络菠菜和网络诈骗，所以我们需要关闭上述机构，”市长补充道。
同时被下达“停止业务运营”命令的还有互联网之家公司（Cyber Internet House Corporation）、南阳中京烟草公司（NanyangZhongjing Tobacco Corporation）、华仁地产有限公司（Hwa YanRealties Incorporated）、皇家1号苏武KTV有限公司（Royal 1 Suwu KTV, Corp.）和东盟谷丰国际贸易公司（ASEANGufeng International Trade Corp.）等五家商业机构。位于皇家一号度假村内的所有这些企业都有不同的所有者，并与该度假村签订了租约。
此外，市长还强调，向所有六家企业发放的与其业务经营相关的所有其他许可证也同样被暂停。
宿务自由人报9月3日的头版
朱纳德·阿洪·陈说，在塔拉克省班班镇（Bamban,Tarlac）、邦板牙省波拉克镇(Porac,Pampanga)的网络菠菜园区遭到袭击后，他确信拉普拉普市有网络菠菜业务。“我很确定，因为拉普拉普是宿务的门户。这里有机场，交通太方便了，各式各样的人都很容易来，”他说。他还透露拉普拉普市商业检查委员会（Lapu-Lapu City’s Business Inspection Board）和市警察局已经发现该市有可能作为网络菠菜园区运营的区域和机构。
“这一切就在我们的城市蔓延，我们怀疑嫌疑人就在那里，”市长说。在拉普拉普市的30个社区中，他们已经确定了可疑区域，但尚未验证具体情况。“这些是我们真正需要验证和解决的问题。我不能说，因为也许他们想保持警惕，这样我们就可以在这些社区走在他们前面，”他还说，并承诺在一个月内核实网络菠菜在该市运营的情况，“我向你们保证，在这个月内，我们将通过与我们的检查小组进行巡逻来抓获这些嫌疑人。此外，市商业检查委员会还对企业和场所进行随机检查。”
拉普拉普市长（左一）带人查封皇家一号度假村
在该市发现网络菠菜园区之前，市长已经命令拉普拉普市警察局对居住在该市管辖范围内的外国人进行调查。兼任该市区域和平与秩序委员会（Regional Peace and Order Council）主席的市长还还表示，他们需要足够的设备来检测该市的非法活动，例如网络菠菜运营。
“我们需要能够密切监视我们的辖区，去发现那里正在进行的非法活动的小团伙，我们没有相关网络监控的相关设备，只有总统反有组织犯罪委员会有这样的设备，作为市长，我强烈建议购买那种设备。区域和平与秩序委员会将会提出关于相关检测设备的预算，”市长解释道。
此外，市长还表示，在注意到对皇家一号突袭中发现的电脑和其他网络诈骗用具的搜查令延迟发布后，该市需要一个“联合团队”来开展行动。
朱纳德·阿洪·陈向媒体展示停业令
他表示，这个“联合团队”应由地方政府部门、总统反有组织犯罪委员会、移民局（Bureau of Immigration）、国家调查局（National Bureauof Investigation）、警方、市社会和福利局组成和发展办公室（City Social andWelfare and Development Office）组成。
“我已经向司法部请求在市内设立一个联合调查组了，因为网络菠菜团伙已经从邦板牙和塔拉克来到了我们这里，”市长说。
菲律宾移民局昨天（9月1日）表示，在拉普拉普市涉嫌从事非法网络菠菜业务的169名外国人将接受调查程序，并将在驱逐出境前暂时拘留。
移民局局长诺曼·陈兴哥（NormanTansingco）还表示，发现网络菠菜运营的度假村的业主也应面临在该地区窝藏非法外国人的指控。
他在一份声明中表示：“我们将建议当局对度假村业主提起诉讼，查明他们为何允许外国人非法利用其物业进行秘密活动。这将对那些可能试图开展非法网络赌博业务的人发出警告，该业务已被小马科斯总统禁止。”
朱纳德·阿洪·陈签署的停业令
7月22日，小马科斯在第三次国情咨文中下令全面禁止网络菠菜业务后，警方已经被授权将利用其“临检权”（visitation powers）检查涉嫌非法活动的建筑物和场所，以应对监控网络菠菜活动的困难。
拉普拉普市市长朱纳德·阿洪·陈，该市仍在等待司法部通过总统反有组织犯罪委员会进行的调查结果，一旦确定确实存在网络菠菜运营，拉普拉普市将吊销皇家一号的所有许可证。
他说：“让我们拭目以待，看看他们的结果是什么，如果这是一些调查的结果，那就是该市采取行动的正确时机。这尤其是在首都或其他地方发生的各种犯罪的根源。在小马科斯总统宣布禁止非法网络菠菜运营后，我们立即命令警方监视和提防参与其中的人，无论他们隐藏什么，他们仍然会被抓获。”
查抄当时皇家一号内
“经过追踪，我们发现这群人来自邦板牙省。他们从当地的一次突袭中逃脱，悄悄地秘密转移到我们的城市继续进行同样的非法业务。不过，这是一件好事，即使你还在这里，非法行为还是被抓住了，这样就不会造成任何犯罪。”
他还敦促当地居民报持警惕，如果他们发现各自地区有任何网络菠菜运营的迹象，立即向最近的警察局报告，或在他的Facebook帐户上给他发消息。
移民局情报处主管福尔图纳托·马纳汉（FortunatoManahan, Jr.）透露，皇家一号遭到突袭查抄的原因，是陈兴哥向拉普拉普市阿古斯社区（Agus）活动的13名非法外国人发出的任务命令，这些外国人被监控为在上述地点逾期居留和非法工作。
网络菠菜从业者被点名
社会福利和发展部(Department ofSocial Welfare and Development)中米沙鄢办公室表示，在该度假村的行动还营救了10名菲律宾妇女和一名未成年人，这些人被移交给该办公室进行进一步处理。
该机构称，社会福利和发展部将为获救的菲律宾公民提供临时住所、社会心理支持和咨询、医疗和其他服务，移民局将为获救的外国人提供所需的服务。
据中米沙鄢国家调查局称，这些外国人包括93名中国人、69名印度尼西亚人、1名马来西亚人和 6名缅甸人。
该机构负责人雷南·奥古斯塔斯·奥利瓦(Renan Augustus Oliva) 在接受电话采访时表示，这7名被确定为网络菠菜公司管理员或老板今天将因违反《2003年反人口贩运法》（Anti-Trafficking in Persons Actof 2003）而面临法律诉讼。
菲律宾电视媒体关于本案的新闻片
在此前的突袭查抄过程中，用于“杀猪盘” 爱情骗局和加密货币诈骗的电脑、手机和其他电子设备被没收。
总统反有组织犯罪委员会在早些时候透露，大多数外国人及其老板和管理来自此前被突袭的邦板牙省波拉克镇网络菠菜园区。
中米沙鄢发言人杰拉德·艾斯·佩拉尔(Gerard Ace Pelare)保证，对非法网络菠菜公司的持续监控仍然是他们的首要任务，目前很难明确证实中米沙鄢群岛不存在网络菠菜业务，尤其是在僻静或私营的机构中。
“就像这个（在拉普拉普市）一样，它确实存在于一个僻静的区域。所以没有人能确定某一地区没有网络菠菜。地方警局的证明仅表明截至该时期没有任何迹象被发现”佩拉尔说。
镜头下的网络菠菜从业者
他还对印度尼西亚受害者提供的信息表示感谢，这些信息促成了最近成功的行动。
拉普拉普市警察局发言人克里斯蒂安·托雷斯(Christian Torres) 也表示，很难监控网络菠菜公司的运营，特别是在以合法业务为幌子的私人机构中。“如果我们没有任何证据表明这些地区已经被用作网络菠菜中心，那么申请搜查令真的很困难。这个，而且没有我们印度尼西人的举报，没有人知道它在那里，”他说。
2023年7月，朱纳德·阿洪·陈表示拉普拉普市没有网络菠菜业务。
昨天，他澄清说，他指的是位于巴萨克社区（BarangayBasak）的麦丹城市时代广场（City Times Square Mactan）有合法网络菠菜公司；不过，该公司在小马科斯下令禁止网络菠菜业后不再运营。
查抄当时镜头下的网络菠菜从业者
“拉普拉普市巴萨克的时代广场有一个区域被网络菠菜公司租用，用于网络菠菜业务。他们获得了菲律宾娱乐菠菜公司（Philippine Amusement and Gaming Corp.）颁发的网络菠菜牌照，被允许合法运营。在拉普拉普市，所有生意只要合法，都受到欢迎。”他最后说。
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