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司法部开始初步调查6.4亿元沙雾走私案

发表时间:2017-10-21 11:47:03 作者:菲律宾商业 更多文章 评论( 1 )

  本报讯:司法部昨天展开关於64亿披索毒品走私案的初步调查。

  9名被告的其中三人,其中包括已被羈押的华商董毅申(音),別名肯尼斯·董;李广风,別名曼尼·李(音)以及EMT Trading的东主艾琳·美·沓达都现身司法部,以收取由海关打击走私集团行动小组於9月15日对他们提出之控诉的诉讼书。

  海关仲介沓虞描和海关报关员马西惹那是由他们的律师代表出席。

  其余的被告,其中包括宏菲物流集团公司董事长陈巨龙,別名里察·陈(音)、仓库管理人菲德尔·安诺切·李,以及台湾人陈敏及朱明云都缺席了司法部的调查。

  他们都被控违反第10863號共和国法例或海关现代化及关税法,以及第9165號共和国法例或综合毒品法。

  助理检察官虞希特已安排於11月20日进行下一场初步调查,让各方通过提出宣誓答辩书,以回应有关控诉。

  海关局称EMT Trading不实申报该批货物,该批资於5月16日抵达菲律宾。该贸易公司申报货物为116箱的砧皮、500箱鞋子、138箱厨房用具以及28箱的模具,估值为5900美元(大约30万3000披索)。

  该控诉表明:“通过不实的外国进口货物清单和提货单,有意地、知情地及违法地进口该批货物到菲国,故意地使该批货物看起来有適当的入口文件与许可证,故意地隱瞒真实货物,而实情是该批货物包含了法律禁制的货品。”

  据说该批货物是由马西惹那批准放行的。它获准经过海关局的绿色通道,即不必进行一般的货物与文件检查。

  在5月24日,沓虞描的Golden Strike Logistic, Inc。运送该批货到宏菲位於描仁瑞拉市的仓库,除了5个木箱外。该5个木箱被送给菲德尔·安诺切·李(音)。

  由於中国海关局的通报,海关局在国调局的帮助下,搜查了宏菲的仓库並发现了605公斤的沙雾。

  这次事促使参议院及眾议院进行平行调查,这也导致海关局长法乙顿和其他高级海关局官员的辞职。


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