本帖最后由 xinmiao888 于 2021-2-10 21:10 编辑

前有参议院通过菠菜行业的税收法案，今又有菲律宾中央银行对菠菜行业的资金流动加强监管。

想必风格浪尖上的菠菜行业永远是菲律宾各个监管部门的重点观察对象。

BSP副行长Chuchi Fonacier表示，受BSP监管的金融机构（BSFI）应严格遵守银行和非银行金融机构法规手册中规定的客户尽职调查，持续监控和报告可疑交易的要求。

“除其他事项外，还提醒BSFI仅处理经过政府机构授权/许可或在法律或其章程授权下菠菜在线游戏业务，以许可或授权实体或企业从事此类活动，并随时归档在其中发现的可疑资金报告。” Fonacier说。

Fonacier发出2021-012号通函，提醒银行在与从事菠菜在线游戏业务的客户打交道时要遵循良好的风险管理惯例。

国营的菲律宾娱乐和游戏公司（PAGCOR）已寻求BSP和反洗钱委员会（AMLC）的协助，对银行，汇款服务以及用作非法操作资金渠道的支付解决方案进行调查。

进一步加强打击未经授权的菠菜活动的努力的一部分。

PAGCOR表示，虽然非法菠菜本身中的洗钱罪并不是最主要的罪行，但非法菠菜却带来了大量的欺诈罪事件，这是不能忽视的。

该机构已经发布了许多公开警告，禁止个人和团体运营非法在线赌博和过社交媒体平台进行宣传。

PAGCOR已警告公众不要光顾这些非法菠菜平台，因为它们有进行诈骗的风险，并且容易对用户的身份信息和信用卡信息进行窃取。

公告还强调，除获得PAGCOR和其他政府机构许可的个人或组织外，任何人或组织都不得在菲律宾经营菠菜。

该机构说，任何人或组织未经许可以任何方式直接或间接参加任何未经授权的菠菜活动，包括在线或远程菠菜，都是非法的。

菲律宾中央银行发布的该警告就是不允许没有许可的菠菜公司在任何金融机构进行操作，同时对有许可的菠菜公司在资金操作的同时进行监管，防止洗钱行为的出现。

早期，菲律宾许多本地银行办理嘤航卡都比较方便。

而今，据悉很多本地银行不再受理菜农的银行开户办理。

菲律宾中央银行发布的这个警告更像似一个信号，想必今后的监管力度想必也会逐渐的加强。

境内境外接二连三的政策紧缩，菲律宾的菠菜业会迎来更多的动荡吗？