2021年02月09日

比特币身为区块链技术的第一项应用，从2009年第1颗比特币诞生至今已经稳定运作10年了，虽然不是当初中本聪构想的点对点电子现金系统，却是一个成功且受人信赖的数字资产，每天让数十亿美元在全球移动保存；也因为比特币实在太有用，也让更多黑暗面的应用出现。

#洗钱

很多人不知道将比特币帐户（交易所钱包地址）交给诈骗集团，等同网络诈欺里提供账号的车手，违反了洗钱防制法。109年度审原简字第31号：

• 洗钱防制法第2条第2款、第3条第2款规定，掩饰刑法第339条诈欺取财犯罪所得去向之行为，亦可构成洗钱罪。

• 洗钱防制法第2条修正理由第3点：维也纳公约规定洗钱行为态样，包含「隐匿或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或所有权」。
  

被告系基于帮助之不确定故意，将所申设如附件起诉书所载之比特币电子货币包，交付诈骗集团中真实姓名年籍均不详之诈骗集团成员，予其等诈骗告诉人汇款领款之用，系违反洗钱罪及帮助诈欺取财罪。

如果有来历不明的人给你钱，请你提供交易所钱包地址时，请注意，这个「间接故意」认定很宽泛，很容易成为别人洗钱的帮助犯。

#诈欺

刑法第339-1条的加重诈欺罪态样繁多，以台湾高等法院106年度上诉字第1014号判决为例，此案开设数字资产交易平台进行虚伪操作增加交易量，吸引不知情会员投入交易，或以其他诈欺手段诈取他人之虚拟通货，诈欺步骤是这样的：

• 开设经营虚拟货币「比特币（Bitcoin）」交易平台，鼓励用户开户。

• 在交易平台刊登远高于市场行情的价格购入比特币的讯息，让卖家误认有人愿以高于市值的价格买比特币。

• 刊登「延后支付卖家款项」公告，拖延卖家发现遭诈骗之时间。

• 刊登「调涨卖币手续费」之公告，促使卖家尽速将比特币转至交易平台出售。

• 在被害人平台账号里虚列现金金额，让人误以为交易成功并获得等价新台币入账。

• 最后在众人要求交易平台返还比特币时，交易平台发出公告，告知公司遭黑客入侵，比特币被盗，已无力续营运。