本報訊：菲律賓中央銀行(BSP)對其監管金融機構(BSFI)採取了更為嚴格和以風險為中心的篩選政策，以確保銀行業的誠信並改善運營風險管理。

　　央行行長本杰明·迪奧克諾(BenjaminDiokno)在週四的虛擬情況通報會上說，目前已被解雇的BSFI僱員的關注名單中有大約7500個名字，但澄清說，這份名單，並不包括那些不具備在銀行工作的資格的人。

　　他說，隨著第1112號通函，即“瞭解您的僱員”規則的發佈，很難預測該通函是否會達到100%的遵守率，並補充說“如果員工繼續存在不良行為的情況，名單將繼續增加。”

　　他說，監管機構遵循“良好的公司治理基調應該來自高層”的原則，因此，KYE規則不僅將解決由于操作風險管理薄弱而導致的欺詐和違規行為，而且還將增強人們對銀行體系的信心。

　　“人是每個機構的核心，尤其是在建立在信任基礎上的銀行業。健全的知情僱員程序會淘汰那些可能對銀行和金融系統造成聲譽風險的無原則的人員，從而建立了穩定的銀行體系。”

　　央行金融系統完整性部主任弗洛拉貝爾·桑托斯·馬德里律師表示，每次中央銀行從銀行收到有關某些人喪失資格的新信息時，中央銀行的監視清單數據庫都會更新。

　　她說，關于銀行員工參與金融體系相關犯罪的報道是發佈KYE規則的危險信號之一。

　　“我們加強對KYE的規定的主要原因之一是防止發生此類案件。因此肯定的是，如果有銀行人員參與洗錢案件，就其KYE流程的穩健性而言，這將是一個危險信號。”