阿联酋开辟了打击洗钱的新战线
迪拜警察总署和阿联酋金融情报机构（FIU）签署了一份谅解备忘录，以加强打击洗钱犯罪的联合努力，并有效地追踪非法资产和犯罪所得，此外还建立了一个联合行动室，以打击洗钱犯罪。 迪拜警察总部和#阿联酋金融情报机构（FIU）将建立联合行动室，以打击洗钱活动。两个组织签署协议，作为加强阿联酋打击金融和有组织犯罪工作的一部分。 国务部长艾哈迈德·阿里·萨耶格和迪拜警察总司令阿卜杜拉·哈利法·阿尔马里中将见证了签字仪式，该仪式在2020年迪拜世博会的合作伙伴中心举行。 在反洗钱和反恐融资执行办公室主任哈米德·扎比的见证下，迪拜警察局刑事调查事务助理总司令哈利勒·易卜拉欣·曼苏里少将和阿联酋金融情报机构（FIU）负责人阿里·费萨尔·巴阿拉维签署了该谅解备忘录。迪拜警方刑事调查总司司长贾马尔·塞勒姆·阿尔·贾拉夫准将、以及两个实体的其他高级官员和官员也参加了该仪式。 质的飞跃 艾哈迈德·阿里·萨耶格说，阿联酋继续在打击洗钱方面做出巨大努力，作为其中的一部分，所有相关的政府机构已经联合起来，巩固他们的能力，全天候地打击金融犯罪。 "迪拜警方和金融情报部门之间的谅解备忘录是一个质的飞跃，有助于提高打击此类犯罪的能力。"阿里·萨耶格补充说："通过紧密合作，我们可以更有效地保护和保障该国的金融系统。" 阿卜杜拉·哈利法·阿尔马里中将说，该谅解备忘录符合领导层的愿景和国家的战略目标，即激活合作机制并找到适当的工具和能力，以加强与洗钱有关的可疑案件的信息交流。阿尔马里中将进一步强调，迪拜警方热衷于巩固他们与金融情报机构的合作和协调，以确保社会的安全和保障。 哈利勒·易卜拉欣·曼苏里少将说，根据该谅解备忘录，将在迪拜警察总局设立一个联合行动室，以打击洗钱犯罪。 信息交流 曼苏里少将补充说："谅解备忘录还概述了双方之间的有效沟通机制，以促进与洗钱案件有关的信息交流，提高双方雇员的专业技能，并加强在人员培训和技术援助领域的合作。" 哈米德·扎比说，迪拜警方和金融情报部门之间的谅解备忘录将有效地加强合作，并在共同责任的领域建立强大的伙伴关系。"他补充说："该谅解备忘录促进了信息的流动和专业知识的交流，并以服务于共同目标的方式促进了安全和警务方面的国际合作，有助于实现国家的战略，确保最高水平的安全和保障。" 针对有组织犯罪 "该谅解备忘录也是阿联酋在区域和国际层面上打击腐败、有组织犯罪、恐怖主义融资和非法资金流动的持续努力的一部分。" "我们AML/CTF的目标是防止非法金融活动对全球金融体系的稳定性和完整性构成威胁，我们期待着进一步加强与合作伙伴的合作。" 哈米德·扎比重申了阿联酋对金融行动特别工作组（FATF）以及中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）的支持。他补充说，阿联酋继续发展和推进其打击洗钱和恐怖主义融资的国家体系，并执行这方面的最高和最新国际标准。 费萨尔·巴拉维说，该谅解备忘录将在金融犯罪调查中得到积极和有效的利用。它还将帮助金融情报部门分析和跟踪可能涉及洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动的可疑交易和活动。 他补充说，联合行动室依靠从金融机构和指定的非金融企业和行业收到的数据和报告，使有关实体能够有效合作和分享情报，以确定非法活动并采取必要的法律措施。 声明：本文由新闻源或入驻作者撰写，除博牛官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表博牛立场.
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