本报讯：反洗钱委员会已向银行和其他金融机构发出警告，以寻找可能与贿选有关的“危险信号”或潜在的洗钱活动。

　　反洗钱委员会发布了警惕数字贿选的建议，“因为预计选举期间通常会发生大量金融活动，并确保非法活动的收益不在竞选期间被清洗。”

　　反洗钱委员会告诉其相关人员注意以下与可能的洗钱活动或其任何非法活动有关的危险迹象和可疑行为：

　　——在短时间内发生的重大或大额交易

　　——不合理的大额现金存款和取款

　　——交易似乎与客户的财务状况或申报的业务不一致

　　——与正常日常交易相比明显的异常交易或活动

　　——结构性现金存款和汇款

　　——单次交易者使用多个账户

　　——使用几家金融服务企业发送资金

　　涵盖的人员包括银行、离岸银行单位、信托实体、非股票储蓄和贷款协会、典当行、外汇交易商、货币兑换商、货币汇款或转账公司、电子货币发行商以及受央行监督或监管的所有其他个人和实体，包括其子公司和附属公司。

　　受保险委员会和证券交易委员会监督和监管的商业活动也属于反洗钱委员会的管辖范围。

　　反洗钱委员会提醒所有相关人员，根据经修订的2001年《反洗钱法》及其实施规则和条例，他们有义务采取适当的客户尽职调查措施，包括对客户交易进行持续的电子或其他监控；并在情况允许之下提交可疑交易报告。

　　它说：“反洗钱委员会仍然坚定地履行其作为菲国金融情报部门和反洗钱法律法规的主要执行者的职能。”