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警方“顺藤摸瓜”,多人洗钱被抓

发表时间:2022-03-29 10:07:27 作者:菠菜圈 更多文章

一名无业人员的银行账户,短时间内流水有数百万元,透过不寻常的交易,合肥庐阳警方“顺藤摸瓜”,一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。3月28日,记者从警方获悉,目前犯罪嫌疑人已被采取强制措施,案件在进一步深挖中。


  3月23日,庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中,注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。侦查员深入调查发现,从2月下旬至3月上旬,汪某文名下的一张银行卡过账流水有数百万,其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐场所等。经分析,汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。


  侦查员结合国家反诈大数据平台信息,进一步核实了汪某文名下多张银行卡均交易异常,遂对其立案调查。经网安研判,迅速锁定嫌疑人汪某文的落脚点。3月23日,庐阳刑警一队将汪某文抓获。


  经审讯,嫌疑人汪某文如实供述,其因经济窘迫,就到处找赚钱的路子,后在微信上看到能用自己的银行卡刷单挣钱,不要本金,还可以高收入。于是,汪某文便多次携带4张银行卡,前往某小区进行“跑分”活动,共计获利7860元。


  庐阳刑警一队“顺藤摸瓜”,连续奋战,在48小时内陆续抓获了“跑分”犯罪嫌疑人陆某鑫、杨某栋、杨某樑、马某智等人,一举打掉以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。


  警方提示,所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。同时,买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。


  警方提醒,大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。韦韬瑞新安晚报安徽网大皖新闻记者赵琳

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