犯罪团伙在柬埔寨、菲律宾设立“飞彩网”诈骗
游小武等20人犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案公开宣判。
2022年4月6日,银川市中级人民法院对被告人游小武、王命伟、陈浦、游金燕、崔英丽、黄巳生、黄伟峰、张涛、郭志豪、李宇、张庆、赵梦乐、包海丽、林如诗、吴开兴犯诈骗罪,被告人赵珊珊、白峰旭、郑兴华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人吴光辉、杜滨犯帮助信息网络犯罪活动罪一案通过远程庭审视频公开宣判。
审理查明,2019年3月,被告人游小武等人在柬埔寨王国西哈努克市设立“飞彩网”(后更名为“安妮网”),通过国内招聘网站、平台、聊天软件等招聘组织成员,逐步形成了集财务、人事、客服、业务等为主要架构的跨境电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以经营赌博网站为名,通过操作后台数据控制赌博输赢的方式进行电信网络诈骗犯罪活动,并于同年9月整体转移至菲律宾共和国宿务市。自2019年3月起,陈浦、王命伟等被告人先后加入该犯罪集团,分别担任财务、人事、客服、业务组成员进行电信诈骗活动。被告人林如诗、吴开兴明知相关人员实施电信网络诈骗犯罪,仍多次实施帮助转移犯罪所得或注册聊天软件账号等行为。该犯罪集团自2019年4月至2020年1月,共计诈骗1000余人的财物近4000余万元。期间,被告人赵珊珊、白峰旭、郑兴华明知他人实施网络犯罪,仍帮助转移犯罪所得;被告人吴光辉、杜滨明知他人实施网络犯罪,仍出售银行账户。
审理认为,被告人游小武、王命伟、陈浦、游金燕、崔英丽、黄巳生、黄伟峰、张涛、郭志豪、李宇、张庆、赵梦乐、包海丽、林如诗、吴开兴以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗,骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,且均系数额特别巨大。被告人赵珊珊、白峰旭、郑兴华明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。被告人吴光辉、杜滨明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算等帮助行为,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。遂以诈骗罪判处首要分子游小武无期徒刑,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利终身;判处主犯王命伟有期徒刑十三年,并处罚金五十万元,剥夺政治权利三年;判处主犯陈浦有期徒刑十年,并处罚金二十万元,剥夺政治权利一年;从犯黄巳生等12人判处八年至三年不等有期徒刑,并处罚金;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处郑兴华有期徒刑五年、赵珊珊有期徒刑四年、白峰旭有期徒刑三年,并处罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪判处吴光辉有期徒刑二年六个月、杜滨一年九个月,并处罚金;依法追缴违法所得及作案工具等。