事主轻信骗子，往各类银行账户汇款转账，资金被快速提现……电信网络诈骗最终的归宿就是诱骗事主转账，而这些钱财在汇往不同账户后又被快速的多次转移，达到“黑钱”迅速“洗白”的目的。近日，佛山禅城公安经过扩线侦查，成功抓获8名在诈骗犯罪链条中，为诈骗分子做“跑分洗钱”的“帮凶”，起获作案手机、银行卡等作案工具一批。

顺藤摸瓜 8名犯罪嫌疑人落网

近期，“杀猪盘”、网络贷款等诈骗案件呈多发态势，为进一步打击和遏制电信网络诈骗发展势头，禅城公安依托反诈联勤作战工作机制成立专案组，根据诈骗警情走向，持续开展涉电诈专项打击行动。

专案组根据前期调查线索，从侦办的一起“杀猪盘”诈骗案中，排查出了一个专门为诈骗分子提供“跑分洗钱”的犯罪团伙。4月26日，专案组前往佛山市三水区抓获涉案账户持有人于某，其当场供认利用自己的银行账户，为他人代收款，然后再转到指定账户，达到为上游犯罪分子洗钱的目的。办案民警随后根据于某供述，掌握到了该团伙的多名上线犯罪嫌疑人。

4月28日，专案组前往东莞麻涌抓获2名上线嫌疑人崔某、王某后，乘胜追击在佛山南海抓获另外2名同案线嫌疑人唐某与孟某，同时连夜赶赴广州番禺，成功抓获关键嫌疑人马某。至此，该“跑分”洗钱团伙的6名犯罪嫌疑人被悉数抓捕归案。

而针对近期发生的网络贷款诈骗案，专案组在完成“洗钱”犯罪团伙抓捕后，又马不停蹄地奔赴惠州，成功将锁定的嫌疑人陈某规劝投案自首；另外，还在外地公安机关的协助下，抓获嫌疑人刘某，成功实现了对该网络贷款诈骗案上下游的“全链条”打击。