网络赌博等违法犯罪活动提供转账服务嫌疑人被捕
5月7日,广西大新县公安局刑侦大队桃城责任区中队开展统一收网,根据线索抓获使用银行卡为网络赌博等提供转账服务的闭某、黄某、廖某、凌某、农某等5人,刑拘4人。
电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移赃款,打着高佣金高回报的旗号,雇佣招聘人员收集银行卡为其提供转账服务。众多银行卡参与非法转账给公安机关侦查打击、追赃挽损造成困难,造成受害群众的财产严重损失。
在此次收网行动中,嫌疑人闭某供述,2021年7月,其在南宁市西乡塘碰到有人问其要银行卡去刷银行流水。为了高额回报,闭某明知银行卡不能租借、出售和转借,仍将自己的5张银行卡提供给他人操作转账,非法获利2000元。
嫌疑人黄某供述,2022年1月,其明知转借银行卡违法,仍为了高额报酬,为“跑分”组织提供银行卡进行转账以跑腿取款,非法获利1500元。嫌疑人廖某供述,2022年3月,其发现贴吧广告“可以凭借身份证、银行卡赚钱”内容,明知道这是违法行为,仍将银行卡提供给对方转入来源不明钱款,并到柜台取出现金交给他人,非法获利300元。嫌疑人凌某供述,明知道“跑分”组织参与洗钱违法,为了好处费,其于今年以来,多次为跑分组织接送租借银行卡卡主及取钱。嫌疑人农某供述,其明知道网络赌博违法,为了高额佣金,携带自己的银行卡在他人组织下从云南偷渡至缅甸,为网络赌博平台提供收钱转账服务,非法获利5万余元。
目前,上述案件还在进一步处理中。