近日

江西鹰潭市公安局余江分局刑侦大队

捣毁一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙

涉案金额高达700余万元

现已抓获11名犯罪嫌疑人

案件回顾

记者从鹰潭市公安局余江分局刑侦大队了解到，今年5月初，该大队在梳理“两卡”人员线索中，发现一个银行账号流水十分可疑。对此，民警迅速与有关部门取得联系将这名犯罪嫌疑人控制。

审讯时，这名犯罪嫌疑人供述，其是在今年4月，经他人介绍加入一“跑分”团伙，并使用本人银行卡为该团伙“跑分”洗钱上百万元。

根据线索，办案民警顺藤摸瓜，连续伏击追查，得悉该“跑分”团伙长期隐匿于余江城区某酒店后。5月11日22时，刑侦大队联合大桥派出所迅速前往该酒店将正在实施“跑分”的5名犯罪嫌疑人抓获，现场收缴手机11部，POS机1部，银行卡、手机卡若干张，并将剩余6名犯罪嫌疑人一网打尽。

警方现已查明，该犯罪集团4月初招兵买马，以熊某为首， 以利益诱惑，纠集社会闲散人员长期“蜗居”酒店包间，于4月28日正式成立团队后，为境外赌博集团“跑分”洗钱 ，并以高额利润为诱在短期内迅速发展出4个“跑分”团伙。团伙成员隐匿于各大网吧、酒店，通过交友网站、视讯平台招募成员提供银行卡为其所用。 该犯罪集团在短短12天内为境外赌博集团“跑分”洗钱700余万元。

经审讯，熊某等11名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，现已被依法采取刑事强制措施。