新闻 > 产业新闻 > 新闻详情

19名买卖“两卡”、“跑分”洗钱违法人员落网

发表时间:2022-05-23 10:20:09 作者:菠菜圈 更多文章

近日,海南琼海市公安局成立“两卡”打击小组,由一名民警带领两名辅警深入到外市县开展“两卡”打击工作。自小组5月12日成立以来,城北派出所共查获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人19人,其中5人被刑事拘留、12人被行政处罚,2名两卡人员分别移交广东警方和广西警方处理。


  据悉,钟某宇、叶某、吕某燕、林某泽、潘家辉等5人将其名下银行卡(电话卡)出借给他人用于违法犯罪活动。犯罪嫌疑人钟某宇、叶某等人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动被市公安局刑事拘留。


  经查,粱某帝、潘某辉、陈某富(广东人)、余某佳(广西人)等12人先后将其名下的银行卡交给他人用于“刷流水”洗钱、进行网络赌博洗钱等违法犯罪行为,并以此获利。在调查询问过程中,粱某帝、潘某辉等17人对帮助信息网络犯罪活动的违法事实供认不讳。

  目前,粱某帝、潘某辉等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被市公安局处予行政拘留15天处罚。违法行为人陈某富(广东人)、余某佳(广西人)2名涉“两卡”人员分别移交广东警方和广西警方处理。


声明:本文由新闻源或入驻作者撰写,除博牛官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表博牛立场.

博牛集团博牛社区博牛招聘菠菜圈广告合作手机版建议投诉

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。