币安不安，洗钱流水近24亿美元？
本帖最后由 马尼拉爱情故事 于 2022-6-11 07:59 编辑
根据路透社最新调查报告，全球最大加密货币交易所币安（Binance）可能已成为洗钱“高发地”，目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
据悉，在2017年至2021年期间，至少有23.5亿美元非法资金通过币安洗钱，这些资金大多来自黑客、非法交易和投资欺诈等。区块链研究公司Chainalysis对此表示，仅在2019年币安就处理了7.7亿美元的犯罪资金。
来自Hydra暗网用户称；币安是所尝试过的最快、最便宜的方式。币安之所以成为犯罪集团洗钱首选，是由于它以前宽松的KYC（Know your customer：反洗钱、防腐败的制度基础）身份验证检查。在2021年8月KYC政策收紧后，币安和Hydra之间的流量急剧下降，在某种程度上说明了币安与Hydra暗网的确存在着某种联系。
加密货币交易所币安对路透社发表了一篇长篇回应路透社(Reuters)发表的一篇文章，路透社的文章声称币安交易所一直是“黑客、欺诈者和毒贩的中心”，并称币安交易所内至少有“23.5 亿美元的非法资金”被洗白。
币安在一篇博文中谈到了这个问题，并指出文章的指控不仅不真实，而且是某些利益相关方试图通过传播虚假信息来“误导公众”。币安写道：
“我们强烈建议你忽略那些精心挑选数据的作者和专家，他们依赖监管机构提供的无法验证的“泄露”信息，并为名誉或经济利益而助长加密偏执狂。相反，（我们应该）只看事实。”
币安交易所还指出，传统金融平台比加密货币更容易受到非法资金的污染，而加密货币本质上是透明的。此外，币安交易所引用了联合国的统计数据，即 2%–5% 的法定货币与非法活动有关。
最后，在博客文章中，币安发布了与路透社的电子邮件通信。这包括币安在发表批评币安的文章之前对路透社询问的完整回应。
周一，路透社发布了一份特别报告，声称币安交易所涉及洗钱，涉及数十亿美元的非法资金。从投资欺诈和暗网交易到薄弱的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱保护，这家媒体对币安交易所进行了批评。
早在 2 月份，币安交易所还面临美国证券交易委员会 (SEC) 对币安交易所与做市公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 关系的调查，这两家公司在Binance.US上从事数字资产的买卖。
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