2022年3月份起，扬州邗江警方陆续接到多起报警，涉及洗钱、刷单诈骗、九价疫苗诈骗等多个犯罪团伙。警方立即展开调查并赶赴贵阳、海南等地实施抓捕。两个月里，共抓获4个犯罪团伙共23名嫌疑人，涉案流水上亿元。6月13日，扬州市公安局邗江分局公布了这几起案件的详情。

抓获网络赌博洗钱团伙，涉案流水上亿元

“3月份的时候，我们警方掌握了一条线索，有一个团伙在给网络赌博洗钱。”邗江分局槐泗派出所副所长张炜回忆，接到报警后，办案民警第一时间对案件所涉及的账户等进行调查，所有线索都指向了贵阳。时机成熟后，第一批3名办案人员赶往贵阳，准备进行进一步分析研判。

经过几天的摸排，大家发现“对手”的反侦察意识很强。团伙成员共有6人，平日里都在一处卖保健品的公司里工作，其实背地里做着为网络赌博洗钱的勾当，甚至他们自己也参与在赌博中。为了洗钱，他们在全国招募了众多供卡者，通过邮寄的方式收集大量银行卡。

侦查工作虽难，但办案人员遇到了另一件难事：3月份的扬州气温不低，大家出门时都带着春秋天的衣服，没想到刚到贵阳，天气骤变，气温降到了10℃左右，加上水土不服，大家出现了拉肚子、发烧感冒的情况。

好在，第二批3名办案人员几天后就紧跟着到达了。“我们给第一批人员带了3个大行李箱，里面装满了冬装、肠胃药、感冒药等。”张炜是第二批到达的人员之一，两组人汇合后，第一时间对掌握的情况进行了分析汇总，并开始蹲点，最终抓获了以嫌疑人陈某为主的洗钱团伙5人。据陈某交代，他们洗钱已经有一年多了。警方调查发现，这个团伙的涉案流水达到了上亿元，查实涉案银行卡20多张。

“转战”海南，又抓获3起案件的嫌疑人

历经一周左右，洗钱案件告一段落，大家准备收拾东西返回扬州。就在收拾行李时，又有线索传来：海南有诈骗集团。“我们去海南！”张炜和同事们商量后决定，与其返回扬州，不如继续在外办案。于是，大家乘坐飞机“转战”海南省，身上的冬装又换成了夏装。一个多月的时间，所有人都被晒脱了一层皮。

“报过来的线索分别涉及到冒充公检法、九价疫苗和刷单诈骗。”虽然案件之间没有交集，但都有情报显示有相关涉案人员在海南活动。没几天，大家就掌握到一条线索：有相关涉案人员在“水吧”招募供卡者。“水吧”是当地类似于茶馆一样的休闲场所，闲暇的时候，不少附近居民喜欢在这里喝喝茶聊聊天。而诈骗团伙成员正是利用了这一点，用“找工作”这样的黑话寻找无业人员为他们提供银行卡进行诈骗资金转账。

很快，其中一名供卡者被抓获。他交代，上线在“水吧”中招募到自己后，当即就将他带上了车，车上除了司机，还配备了“安全员”“操作手”，“操作手”在车上就对自己的银行卡进行了验证，通过后就开始用卡洗钱，整个过程非常熟练。

办案人员最终抓获了11名该案嫌疑人，查明涉案流水大几千万元，银行卡十多张。此外，还同时抓获了涉嫌九价疫苗诈骗的嫌疑人4人、刷单诈骗嫌疑人3人。前后两个月时间，办案人员共抓获4起案件涉案嫌疑人23人，目前，上述案件都在进一步侦办当中，所有嫌疑人均被采取强制措施。