6月30日，黄石公安局召开新闻通气会，通报了今年4月份以来该市公安机关打击治理跨境赌博专项行动工作情况。记者在会上了解到，其中一起典型竟是警方从一条不起眼的小线索入手，从中抽丝剥茧，深挖出一个跨境赌博犯罪团伙，涉及全国27个省市，1000余人参与，涉案资金高达20余亿。目前警方已抓捕58人，该案已列为省督一类案件，准备发起全国集群战役。

顺腾摸瓜，牵出情侣“跑分”团伙

2021年7月21日，根据公安部下发的“断卡”名单，大冶市公安局民警研判发现，大冶市居民周某名下多张银行卡有大量资金流动。当日，大冶警方将周某传唤至派出所接受调查。经调查，周某如实交代了其将名下5张银行卡交给“跑分”团伙为境外赌场充值、转账的犯罪事实。次日，周某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被大冶市公安局立案侦查。

经对周某审查和调查，警方发现，其背后是大冶一名胡姓女子。1993年出生的胡某是大冶金湖人，与浙江温州一季姓男子是情侣关系，平时两人在温州工作。2020年底，两人回到大冶，在大冶城区叶家坝租了一处房屋从事为境外诈骗团伙和赌博公司非法“洗钱”，从中牟取利益。

“团伙参与者都是亲戚和朋友。”大冶市公安局副局长张志强介绍，随着警方对胡某和季某进行立案调查，很快查到两人在大冶购买通讯设备，搭建平台，组织他人为境外赌场赌资“跑分”的犯罪事实。

原来，胡某和季某回到大冶后，邀约叶某华、叶某康、曹某、曹某国等人到其出租屋内工作，明确告知了叶某华、叶某康、曹某等人，她与季某在为境外赌博资金“跑分”的事实，并按比例从中抽取“服务费”。两人组织周某、叶某华等人收购了大量手机卡和银行卡，供“跑分”使用。周某遂利用自己的身份证，在银行办理了5张银行卡，由于每天有大量资金进出，引起了警方的注意。

该团伙分工明确，周某和叶某华负责收手机卡和银行卡，而胡某和季某利用某软件与其上线对接，每天接收其上线的转账指令，叶某华、叶某康、曹某等人根据胡某提供的下家卡号、金额来操作手机、电脑等通讯工具转账。案发时，周某和叶某华两人收了80余张银行卡，供胡某和季某“跑分”。

2021年10月，民警赶赴温州将胡某、季某抓捕归案。警方查明，近一年时间，胡某、季某团伙共获利约27万元。

民警赴温州抓获胡某 季某某

抽丝剥茧，引出跨境赌博犯罪平台

团伙成员和主犯落网，本案已成功告破。

但在今年5月1日，大冶警方在调查一名涉嫌为境外赌博平台“跑分”过程中，发现其银行卡与另外两名嫌疑人周某、陈某的银行卡有过交集，而这两人的银行卡也曾与胡某、季某同样有过关链。

“我们意识到可能这些人的背后是一个庞大的犯罪团伙，都在为境外的赌博公司服务。”张志强介绍，从部分落网嫌疑人的供述中，他们均是为境外某APP服务过。

由于都是零碎的口供，想要挖出背后的“大鱼”并不容易。大冶警方在得到黄石公安局相关部门的大力支持下，通过一名周姓嫌疑人很快找到了突破口。

1990年出生的周某峰是大冶东风路街道办事处人，他在朋友的介绍下，2021年曾参与境外某APP赌博并投注。在输光了本金后，该平台表示可以让其做代理，并按比例给予返利。周某峰很快便进入了角色，在黄石和鄂州招募了人员参与二级代理。

同时，侦办此案的民警在对胡某和季某进行深入调查时发现，该“跑分”团伙不仅是对境外诈骗团伙“洗钱”，还同时与周某峰服务过的境外网赌平台某APP提供赌资“跑分”。在相互交集的印证中，警方很快查到虽然多人是单线联系，但这个团伙在黄石、鄂州已发展了37人参与代理。

通过深入调查，民警查到该网络赌博平台的网络地址显示位于境外，这个平台招揽参赌人员千余人，涉及27个省份地区，涉案资金流水20亿元，现已列为省督一类案件准备发起全国集群战役。

目前，周某、胡某、季某某、叶某华、叶某康、曹某已被依法移送起诉。

陷入绝境，妻子输光丈夫的救命钱

“很多家庭在败光家产后，最终弄得众叛亲离。”黄石市打击治理跨境赌博工作领导小组办公室副主任、黄石公安局出入境管理支队支队长胡涛介绍，从今年4月份开始，黄石警方部署打击治理跨境赌博专项行动开展以来，发现很多家庭因赌博不仅输光了家产，最后弄得陷入了绝境中。

记者从大冶警方获悉，今年56岁的郭女士原本家境殷实，丈夫长年在外承包古建工程。几年前，因其丈夫被查患有重症，夫妻两人遂回到了大冶。郭女士一边照顾着丈夫，一边料理家务。一年前，在朋友的介绍下，郭女士迷上了赌博，参与到了大冶警方正在调查的境外赌博平台，很快输掉了27万余元的积蓄。

“女儿在外地打工挣的3万多元辛苦钱，寄给父亲看病都被她输掉了。”办案民警陈廉介绍，郭女士不仅是输光了家里的积蓄后，其远在浙江打工的女儿见父亲无钱治疗，将自己打工积攒多年的钱寄回来给父亲看病，又被郭女士拿去输掉了。眼看丈夫躺在家中无钱治疗，只得又四处找亲戚朋友借钱。时间长了，那些亲戚发现郭女士不知悔改，便不再借钱，导致其家庭陷入绝境。

“我们查看她的手机收集证据时，她微信上不停有好友在催债。”大冶公安局东风路派出所副所长陈明介绍，郭某赌博输光了积蓄和丈夫的救命钱，她总想着翻本，不停地向朋友借钱赌博，结果越陷越深。

“这样的案例还很多，就像吸毒一般，只要沉迷上了赌博，几乎丧失了人格。”胡涛介绍说，一旦资金转入了境外，想要追回来很难。

记者了解到，6月2日，警方通过循线追踪，在福建福州市将直接与境外联系的“上线”洪某和庄某抓捕归案。截至6月29日，黄石警方2个月破获140起涉跨境赌博案。其中：省级督办案件10起，采取刑事措施309人，治安处罚474人，警平立案数、抓获数全省第1，判处实刑率全省第1，警平移诉数全省第3。

胡涛表示，下一步，该市公安机关将进一步提升政治站位，进一步统筹好境内与境外、打击与管控、网上与网下、当下与长远，靶向攻坚、标本兼治，推动专项行动纵深开展，努力为党的二十大胜利召开贡献黄石公安力量。