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福建诏安警方成功打掉一诈骗洗钱窝点

发表时间:2022-08-01 09:43:31 作者:菠菜圈 更多文章

利用自己的银行账户

进行各种转账

轻轻松松月入过万

吸引了不少年轻人

殊不知,这高薪的背后

却是为不法分子“跑分”洗钱

“跑分”一词

很多人听起来会很陌生

其实“跑分”是指

为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动

提供银行卡、支付账户或收款二维码等

并帮助转移非法所得的行为

“跑分”洗钱,5人被抓

近日,福建诏安县公安局经过缜密侦查,成功打掉一诈骗洗钱窝点,抓获嫌疑人5名,缴获作案手提电脑1台,作案手机7部,现金5万多元,涉案资金流水达100万余元。

7月25日下午,诏安县公安局反诈中心民警在工作中掌握到一条线索,辖区有一名男子辗转多个银行网点取现,银行交易存在多次异常。

这引起了民警的警觉,立即前往核查,发现该男子持异地银行卡正在银行柜台办理取现业务。面对民警的询问,该男子言语含糊、神色紧张,形迹十分可疑。民警随即将该男子带回公安机关协助调查。在法律的震慑下,该男子如实供述了其受雇于跑分“洗钱”团伙,为其到各银行网点提取现金的犯罪事实。


随后民警顺藤摸瓜,经过严密布控,当晚成功捣毁隐藏在诏安某小区的跑分“洗钱”窝点,将准备逃离的另外4名嫌疑人胡某、曾某、谢某和胡某某当场抓获,并现场扣押用于作案的笔记本电脑、手机及现金。

经查,胡某、曾某、谢某和胡某某4人平时无所事事,今年7月初萌发了利用跑分“洗钱”非法牟利的念头。于是一拍即合在诏安某小区租下一房间作为窝点,并利用各个渠道物色为他们取款的“下线”。25日,在网上被物色的“下线”鲁某受雇于他们从外地赶来为他们取款,没想到被民警一举查获。

目前,犯罪嫌疑人鲁某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取刑事强制措施,案件在进一步调查中。

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