孟加拉国网络赌博洗钱吸走数十亿塔卡
孟加拉国纳拉扬甘杰的Sadikur只是另一个普通人:谦逊、诚实、勤劳。至少,他在达卡邻近地区一家成衣厂的同事没有注意到任何可疑之处,除了他对国际板球比赛的巨大热情。
但随着他对板球的热情变成了赌博成瘾,Sadikur开始形成奇怪的性格。他会向家人和朋友借钱,把钱放在网上赌博,最终输掉,然后再向人借钱。借款逐渐增加到近10万塔卡。
7月初,这名青年砍死了他的邻居和她的孩子,以抢劫她家中的贵重物品。
今年3月早些时候,一家水泥公司的董事在达卡被他的司机杀害,他也沉迷于网上赌博。在逮捕了司机后,警方说他曾经把所有的工资都花在网络赌博上。
这两起事件表明,网络赌博成瘾是多么严重,迫使一个普通人犯罪,将钱投入赌博,最终让钱被洗出国外。
赌博在孟加拉是非法的。但警方表示,不同年龄和职业的人越来越多地参与各种网络赌博活动,这些赌博活动大多来自其他国家。尽管他们出于好奇而参与赌博,但对许多人来说,赌博在几天内就变成了一种嗜好。
一点点的开始
注册时,赌博网站和应用程序只需要一个电子邮件地址、手机号码和密码。新帐户将附带一个虚拟钱包。
为了向钱包中添加货币,用户需要从移动金融服务(MFS)网点将塔卡转换成赌博货币。赌博货币,也称为bot余额,可以投入到投注过程中。
这些网站提供在线赌博和虚拟赌场。板球博彩在不同的国际板球比赛中吸引了大量的点击。
洗钱循环
警方刑事调查部(CID)网络警察中心目前正在调查一起与mostbet有关的案件,most bet是一家在俄罗斯运营的博彩网站。
刑事调查局与孟加拉国金融情报室分享了一些调查结果,以供进一步调查。金融情报室调查了一些可疑的移动银行账户进行的交易。
今年1月至6月,每个MFS账户每月兑现500万塔卡(Tk50 lakh)。这表明已发现的5个MFS账户洗钱约1 . 5亿塔卡(Tk15 crore)。
“参与在线赌博网站的本地诈骗犯过去经常更换MFS号码。因此,即使在一些团伙被捣毁后,所有MFS账户的详细信息也无法恢复,”一名调查人员告诉《商业标准》。
“然而,我们怀疑仅mostbet一家就有数十亿塔卡被抽走,”调查人员说。他详细阐述了洗钱的步骤。
首先,赌客通过移动银行服务购买赌币。当地的赌博代理人然后会见MFS销售人员并收取现金。第三步,代理人将现金交给团伙头目。
这位官员说,到目前为止,钱都在国内。在第四个也是最后一个阶段,犯罪团伙头目将通过非官方渠道把钱汇往国外,如“浑迪”。
警方最近逮捕了两名mostbet的中级当地员工。其中一人随后告诉法庭,他已经洗了约1000万塔卡。
执法人员表示,他们已经确定了大约100个赌博网站,这些网站现在都在警方的监控之下。
在遥远的边境地区,盗版网站代理人一夜暴富
大多数赌徒在沉迷于网上赌博后很快就失去了最后一分钱。但是网站的所有者和他们的当地代理人从非法资金流动中获利。
当地代理人通常精通技术,对赌博操作了如指掌,他们通过向网站支付10万-100万塔卡来购买代理账户。随后,他们在普及和传播赌博、货币兑换和现金收集方面发挥了关键作用。
据警方称,赌博代理人大多来自Meherpur和Chuadanga,这两个地区位于印度西南部,与印度接壤。其他一些区,如考克斯巴扎尔、库米拉和贾马尔布尔,也有赌博代理人。
执法人员说,在那些地区,许多代理人一夜暴富。他们向邻居声称他们是通过自由职业赚的钱。
警方称,调查面临挑战
刑事调查局网络警察中心和达卡大都会警察局(DMP)侦缉处已提起八起案件,并逮捕了60名经营在线赌博网站的人。
但是大多数被捕的人被保释出来,并继续他们的业务。
“与其他罪犯不同,他们精通技术,非常聪明,”刑事调查部(CID)网络警察中心的特别警司SM Ashraful Alam告诉《商业标准》。
CID官员表示,此类诈骗团伙通过警方无法拦截的WhatsApp和Telegram等加密移动应用进行通信,并经常更换MFS号码。
“如果他们的一名成员被捕,其他人会立即删除数据。此外,即使他们属于同一个团体,成员相互之间也不认识。
DMP网络和特殊犯罪侦缉处(DB)副警长(Mohammad Tarek Bin Rashid表示,如果这些应用程序与警方共享信息,调查本可以迅速完成。