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马新警方捣毁跨国诈骗团伙逮捕13人

发表时间:2022-08-18 09:57:45 作者:菠菜圈 更多文章

马新两国警方展开跨境合作,捣毁两个涉嫌洗黑钱的跨国犯罪团伙,在马新两地共逮捕13人。此案超过60人受骗,损失金额超过130万新元(约416万令吉)。

这两个犯罪团伙涉嫌参与发生在新加坡的各类骗案,包括投资诈骗、求职诈骗、假冒赌博平台诈骗、性服务诈骗、性勒索、假冒官员诈骗和借贷诈骗,共有超过60人被骗,涉及金额高达130万新元。

初步调查显示,两个诈骗团伙以新加坡、马来西亚、泰国和印尼的受害者为目标,并在马来西亚洗钱。


新加坡警察部队昨日发文告透露,新加坡商业事务局与马来西亚皇家警察部队的商业罪案调查部从7月起互通情报,捣毁两个跨国犯罪团伙,13名年龄介于18岁至49岁的男女被捕。


通过两地警方的紧密合作和联合调查,警方确认相信是洗钱幕后主谋的团伙,藏身在马来西亚的吉隆坡和柔佛。

2022年8月,新加坡反诈骗指挥处的12名警员联合马来西亚商业罪案调查部,同时在吉隆坡和柔佛的两处公寓展开突击行动。马来西亚籍的两名女子和7名男子因涉嫌跨境洗钱被捕,他们的年龄介于19岁至39岁。

与此同时,新加坡反诈骗指挥处在新加坡逮捕18岁至49岁的两男两女,他们涉嫌通过交出个人银行户头或SingPass户头,协助洗钱集团洗钱。另有24人正协助调查。针对所有新加坡嫌犯的调查正在进行中。

根据新加坡滥用电脑法令,未经授权获取电脑资料一旦罪成,可面对坐牢最长两年,或罚款,或两者兼施;未经许可披露访问代码获取不当利益或非法目的一旦罪成,可面对坐牢最长3年,或罚款,或两者兼施。


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