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产业新闻

| 出借银行卡协助他人开展电信诈骗，深圳一男子获刑七个月

然找上门来，说有一份轻松的副业，只需帮忙购买虚拟货币就能赚取丰厚佣金。“足不出户，日进斗金”，这让马某很心动。在询问具体操作后，马某明知张某可能从事违法犯罪活动，仍然注册网络账号，并绑定银行卡给张某使用。随后，眼见账号里多了30万元来历不明的巨资，马某揣着明白装糊涂，立即将钱转给张某，只为获得“好处费”2000元。   经核实，马某利用自己的两张银行卡将涉及电信网络诈骗的被害人将近30万元的资金转入张某指定帐户，导致被害人损失惨重、无法挽回。近期，龙华区人民检察院依法对马某提起公诉。经审讯，一审法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处马某有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。

作者:菠菜圈 2021-11-24 21:50:22 发布 148

产业新闻

| 立即回国投案！宜宾屏山这9名人员户籍、银行卡已被冻结！

回国的，视为自首，依法从轻、减轻处罚；未联系或拒不回国的，将依法采取更加严厉的惩戒措施。   非法滞留缅北人员的成年直系亲属有劝返、配合调查、提供线索的义务。任何单位、组织或个人不得为滞留缅北等境外人员提供隐匿处所、财物、交通工具，为其通风报信或作假证明包庇，不得提供其他便利条件帮助其逃匿。 本通告自发布之日起施行。   四川省宜宾市屏山县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室  

作者:菠菜圈 2021-11-23 06:00:22 发布 149

产业新闻

| 为网络菠菜平台提供“跑分”银行卡 湖南这两名男子载了

平台从事结算的情况下，将其收集而来的银行卡，先后提供给他人用作网络赌博平台的结算，并按照对方的要求将转入的资金再次转移到其他人的银行账户。在8月至9月底期间，王某伙同朋友周某，先后使用其本人及亲戚朋友等人的共计六张银行卡，提供给他人用作网络赌博平台的结算，产生共计约200余万元的银行流水，其中王某共计获利近一万元，分给周某好处费约5000元。   目前，王某、周某因涉嫌帮助网络信息犯罪被公安机关依法刑事拘留。该案在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-11-21 02:50:14 发布 156

产业新闻

| 出借银行卡为他人“洗钱”20万元，贵州大方这两口子“栽了”

遂将二人带回警局审讯。果然不出所料，二人涉嫌用其银行卡，帮犯罪分子洗钱。   经审讯，王某罡夫妻交代，8月，他们将自己名下的银行卡，在明知杨某非法转账的情况下，仍借给杨某转账。并在杨某转账过程中，提供下载手机银行、刷脸等帮助。累计转账流水资金20余万元，二人从中获利3000余元。   犯罪嫌疑人王某罡的妻子沈某花被依法取保候审   办案民警介绍，王某罡夫妻因涉嫌隐瞒犯罪所得罪，王某罡被大方县公安局依法刑事拘留，其妻沈某花被依法取保候审。目前，案件在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-11-19 18:20:16 发布 149

产业新闻

| 男子因把银行卡借给他人实施网络犯罪获刑

、璧山区、四川省宜宾市等地，明知他人使用银行卡用于网络违法犯罪活动转账的情况下，向他人提供本人的四家银行账户用于转移资金，并从中获利7860元。在此期间，杨某的银行账户累计流入139万余元。   法院一审认为，被告人杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法判决被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元；继续追缴被告人杨某的违法所得、没收犯罪工具。   宣判后，被告人在上诉期内未上诉。目前，该判决已生效。

作者:菠菜圈 2021-11-19 00:10:25 发布 308

产业新闻

| 利用银行卡帮助犯罪团伙“洗钱” 内蒙古和林两男子被刑拘

心。经讯问得知，犯罪嫌疑人王某、郭某于2021年8月至11月期间，在身处境外的上线张某的指使下，多次到福建、湖南等地使用自己在呼市办理的银行卡帮助犯罪团伙“洗钱”，分别获利4000元左右。两人的行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。“本以为卖卡赚钱很轻松，还能免费旅游，没想到这么快就落入法网。”面对警方的调查，两名犯罪嫌疑人后悔道。   　　11月11日，两名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

作者:菠菜圈 2021-11-17 20:30:16 发布 147

产业新闻

| 出卖自己银行卡用于电信诈骗被刑拘

盾等业务后，卖给了“收卡人”，从中获利1000元。经查，梁某新的银行卡随后被犯罪分子用于电信网络诈骗，仅其中一张银行卡便涉及十余起案件，涉案金额60余万元。目前，梁某新因涉嫌帮助信息网络犯罪，被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖调查当中。   专项行动中，武鸣警方持续对电信网络诈骗类案件采取高压严打态势，特别是帮助信息网络犯罪活动作为电诈类案件的链条环节，打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护辖区社会治安大局稳定。11月至今，武鸣警方攻势凌厉，共劝投、抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人5人，目前，公安机关已对5人采取刑事强制措施。

作者:菠菜圈 2021-11-14 22:30:13 发布 351

产业新闻

| 出借银行卡供“跑分”团伙洗钱 “躺赚”青年栽了

犯罪行为。29岁的薛某和18岁的袁某都是如东人，近期无业在家，经不住高额金钱回报的诱惑，便将自身的银行卡借用给“跑分”团伙转移资金。薛某和袁某协助犯罪获取报酬的方式正是当下较为典型的两种模式。薛某拿的是“提成”，“跑分”团伙用薛某的银行卡走的流水，薛某可以拿到1%的提成。短短两周不到的时间，薛某前后3次共收款4000元。而袁某则是“固定收入”，“跑分”团伙在租用袁某的银行卡期间，每周支付3000元的报酬。然而，法网恢恢，疏而不漏，袁某还没有收到打款，就被南通警方抓获。   目前，薛某和袁某因为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被崇川警方采取刑事强制措施。

作者:菠菜圈 2021-11-12 01:10:15 发布 407

产业新闻

| 用银行卡刷单诈骗“洗钱” 警察揪出犯罪团伙

用于刷单诈骗“洗钱”犯罪，且操作地点在新密，排除出售、出租银行卡行为，疑似为一个有组织的犯罪团伙在新密市从事“洗钱”犯罪活动。刑侦大队反诈中队根据线索情况，经过分析研判掌握该犯罪团伙成员李某、周某、郑某、于某真实身份和活动信息。11月1日，侦查员们迅速行动，兵分多路将犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某相继抓获。   审理后查明:犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、某等人最近刚刚通过网络搭识上线，并根据上线指示藏匿在郑州、新密等地出租屋内进行“洗钱”、刷单诈骗引流等犯罪行为，涉案金额30余万元。目前，犯罪嫌疑人李某、周某、郑某、于某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

作者:菠菜圈 2021-11-08 01:10:15 发布 394

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| 湖南益阳一男子出租名下7张银行卡用于洗钱，获蝇头小利被刑事拘留

边房间等待。在转账过程中，如果需要人脸识别，陈某就会拿着手机让张某识别。   按照陈某的要求，张某先后六次在益阳和长沙的酒店，配合进行转账，每次获利500元左右。被警方抓获时，张某共获利3200元。   目前，张某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-11-07 18:10:15 发布 151

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| 广西柳州一男子出借银行卡，涉嫌电信诈骗，刑拘！

  10月29日，浙江警方到广西柳州市柳南公安分局指挥中心请求予以协助：涉嫌电信诈骗的梁某林（男，25岁，柳州市柳城县人）目前在柳州活动，请求分局协助追踪其行踪。指挥中心民警根据大数据比对和视频追踪，迅速锁定梁某林落脚点为鹿寨县黄冕镇洛清江中段一沙场内。民警立即与浙江警方一同前往布控抓捕，12时许在该沙场内成功抓获嫌疑人梁某林。   经讯问，梁某林对其提供个人名下2张银行卡给电信诈骗嫌疑人“海哥”实施电信诈骗犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前，梁某林已被移交浙江警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-11-04 19:40:15 发布 158

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| 帮东南亚赌场收购银行卡洗钱，一男子回国后被抓

的价格倒卖到国外，被用于诈骗集团、赌场、地下钱庄等用于资金流转，一张卡能赚取4000元左右，已形成一整套灰色产业链，林某出境后专门帮助非法用卡团伙收购银行卡，并从中牟利。   近期，国内相关涉案人员相继被追究法律责任，公安机关多次赴四川找其亲属并对其本人开展劝返，近日林某回国自首。   目前，林某已被公安机关取保候审，此案正在进一步侦查之中。

作者:菠菜圈 2021-11-03 15:50:14 发布 150

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| 男子偷渡缅甸非法贩卖银行卡被拘捕！

投入了20多万，可当要提现时，却发现里面的钱无法取出来了。之前感情深厚的陈姓男子也消失不见了。 在接到报警后，民警通过对资金的分析研判，初步锁定了1名位于重庆的犯罪嫌疑人虞某，并前往重庆，将其抓获。面对突然出现的民警，虞某一开始还不断辩解，企图蒙混过关。不过，在民警的进一步审讯下，虞某也承认了自己罪行。通过讯问，民警了解到，今年1月份，虞某为了牟利，曾经偷渡到了缅甸。当时他身上就携带了多张用于出售的银行卡。而在从缅甸回来后，虞某又先后两次给宁夏和安徽的犯罪分子洗钱转账。据了解，虞某前后共办理了17银行卡，用于帮助他人转账洗钱，累计涉案金额200余万元，获利8千多元。

作者:菠菜圈 2021-11-01 23:30:13 发布 149

产业新闻

| 买卖银行卡用以洗钱 石家庄17名嫌疑人落网

等5名主要犯罪嫌疑人抓获，当场缴获作案电脑2台、手机16部、银行卡19张、U盾27个。   　　主要犯罪嫌疑人到案后，专案组民警开始对嫌疑人进行重点突破。通过政策宣讲、心理攻坚，经过连续三周的不断努力，专案组最终起底了整个收贩卡人员网络图谱并决定收网。   　　截至10月21日，办案民警先后抓获收贩卡犯罪嫌疑人王某等12名帮信犯罪团伙成员。经讯问，上述17名犯罪嫌疑人分别对收贩卡及操作洗钱等犯罪事实供认不讳。   　　目前，17名犯罪嫌疑人已被栾城公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

作者:菠菜圈 2021-10-29 21:10:15 发布 151

产业新闻

| 湖南宜章一男子出租银行卡，“高额报酬”没拿到就被对方拉黑，最后还被抓了

某在利益的诱惑下明知洗钱违法却依然为其提供两张银行卡帮助“阿龙”洗钱，金额高达50万余元。当彭某索要非法获利的3000余元时，“阿龙”拉黑了彭某，致使“高额报酬”成了泡影。   ‍彭某对违法犯罪事实供认不讳，目前，犯罪嫌疑人彭某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审查之中。

作者:菠菜圈 2021-10-29 18:30:16 发布 151

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