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产业新闻

| 两男子租售银行卡给他人“跑分”洗钱被拘

和张某因手头拮据，在明知他人将自己的银行卡用于电信诈骗的情况下仍将其名下银行卡以每天300元的报酬租用给洗钱人员洗钱使用，并配合洗钱人员进行洗钱。在其名下银行卡被公安机关冻结之后，杜某和张某仍心存侥幸，在金钱的诱惑下铤而走险，商议邀请朋友办理银行卡，以每天500-1200元不等的价格租用朋友的银行卡给洗钱团伙使用，杜某和张某获得洗钱人员洗钱金额1.2%的报酬，杜某和张某共获利3.6万余元。   目前，杜某和张某已被依法刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-09-24 00:10:21 发布 237

产业新闻

| 提供银行卡帮助转账80余万元 贵州大方这对夫妻涉嫌洗钱罪被警方抓获

“经过讯问，王某如实供述其寻找和提供银行卡帮助他人转钱以达到洗钱目的的犯罪事实。”办案民警说，经进一步深挖，民警发现王某的妻子石某，同样具有涉嫌提供银行卡为他人转账洗钱的犯罪嫌疑。 经民警讯问，主动自首的石某交代了自己提供银行卡给他人洗钱的犯罪事实。   涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人石某   经查，王某在康某的组织下，由王某寻找银行卡，康某负责操作转账，石某遂办理了银行卡提供给王某等人转账。经进一步查实，王某、石某二人涉嫌转账金额高达80余万元，其行为已涉嫌犯罪。目前，王某、石某已被大方警方依法采取刑事措施，案件正在进一步深挖办理中。

作者:菠菜圈 2021-09-21 03:00:12 发布 159

产业新闻

| 银行卡涉案400余万，这个人被淮北警方抓了

4日，办案民警马不停蹄驱车赶往数百里外的南阳市，到达南阳后，在当地警方的配合下，第一时间固定ATM机取款记录等证据，并确定刘某具体藏匿地点。   经过一天一夜的蹲守，9月15日，民警在南阳市某宾馆，将嫌疑人刘某抓获归案。   刘某到案后，对其出卖银行卡帮助他人实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，刘某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-09-20 18:20:13 发布 149

产业新闻

| 为挣“快钱”出租银行卡 桐城一男子涉嫌“帮信”被刑拘

信息进行核查，并根据线索对该赵的流水账单进行分析。经核查赵某某名下银行卡涉嫌为电信诈骗犯罪分子洗钱过账170余万元，后通过不断拓展，查出了其名下另外三张涉案的银行卡，共累计帮助犯罪分子洗钱金额达200万元。   9月14日，民警依法将赵某某传唤到公安机关。赵某某到案后先是百般抵赖，试图谎称自己将卡提供给他人办理大额信用卡刷流水。面对嫌疑人的百般抵赖，民警将提取的相关证据一一摆到赵某某的面前。面对铁的事实，赵某某终于如实供述了其在桐城办卡带至外地出租给电信诈骗犯罪分子洗钱，并非法获利1.75万元的犯罪事实。   目前，赵某某已被桐城警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-09-19 17:40:15 发布 148

产业新闻

| 有偿提供银行卡给诈骗团伙 ，广州南沙两名女子被刑留

时许，南沙警方刑事及案件调查处联合鱼窝头派出所，部署开展抓捕行动，先后在南沙区东涌镇某公寓及东信园某街内将嫌疑人覃某、曹某抓获，现场缴获作案手机一台、银行卡及其他作案工具一批。   经审讯，嫌疑人曹某、覃某对其向不法分子有偿提供银行卡实施电信网络诈骗的事实供认不讳。目前，2人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被南沙警方依法刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-09-19 03:20:14 发布 155

产业新闻

| 福建晋江一男子出租银行卡被抓了

息交给了对方。   第一次顺利走账3万元后，杨某就收到对方750元报酬。接下来半个月里，杨某帐户又陆续走账187次100余万元，杨某也因此收到累计25000元报酬。但事后，对方因杨某银行卡被冻结，与杨某断了联系。   眼见这条财路断了，杨某很是心疼。这阶段靠着出租银行卡，他不仅归还了部分信用卡债务，生活也过得美滋滋，还想继续靠这个门路“改变人生”。   9月11日，晋江市公安局西园派出所联合诈骗犯罪侦查大队，在对断卡行动中涉案银行卡进行排摸时发现，杨某涉嫌出租银行卡用于“洗钱”，并于9月13日上午将其抓获。目前，杨某已被晋江警方依法刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-09-18 05:40:13 发布 423

产业新闻

| 河南一男子出售银行卡被套路，钱没赚到人却被抓了

据，在明知他人用自己的信用卡进行电信诈骗犯罪活动的情况下，将自己在不同的银行开设的五个银行账号，以每个1000元的价格转卖给他人用于诈骗活动，然而，对方迟迟没给钱。王某来到买卡人所在的湖北某农庄，等了一个星期后对方才给了他三千元钱，还说有两张卡无法使用。在扣除了农庄的食宿开销后，王某最终得到了一千元的报酬，除去往返湖北路费，所剩无几了。   　　王某对贩卖自己银行卡“四件套”给他人用于电信诈骗违法犯罪的犯罪事实供认不讳，目前，王某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

作者:菠菜圈 2021-09-15 18:00:21 发布 148

产业新闻

| 哈尔滨一男子网上炒币、出借银行卡被警方刑拘

并且在明知买卖虚拟货币涉嫌电信诈骗的情况下，依然将其银行卡交给同伙冯某使用，并从中获利3万余元。         民警经过大量走访，循线追踪，确定了嫌疑人吕某坤的落脚地。经数小时蹲守，民警于7月30日在哈尔滨市南岗区某小区将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人吕某坤抓获。   　　目前，该人已经被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-09-11 16:00:13 发布 148

产业新闻

| 向他人出租、出售、出借自己的银行卡，后果很严重！

嫌电信诈骗的情况下，依然将其银行卡交给同伙冯某使用，并从中获利3万余元。   民警经过大量走访，循线追踪，确定了嫌疑人吕某坤的落脚地。经数小时蹲守，民警于7月30日在南岗区某小区将涉嫌诈骗嫌疑人吕某坤成功抓获。现该人已经被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-09-10 16:40:13 发布 171

产业新闻

| 5人团伙倒卖银行卡赚取高额报酬 青岛警银联手将其抓获

赶到储蓄所，将正在开卡的王某凯传唤至派出所。经审讯，犯罪嫌疑人王某凯供述了因为手头缺钱，想获取高额报酬，便倒卖银行卡，一张卡可从中获利2000元至3500元不等，于是和同村的4名朋友从广东乘坐飞机到即墨区办理银行卡进行出售。对此，民警加大工作力度、顺线摸排，成功将其他4名同伙抓获，现场缴获尚未出售的8张银行卡和5个U盾。   目前，犯罪嫌疑人王某凯等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被即墨警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。

作者:菠菜圈 2021-09-09 17:00:13 发布 176

产业新闻

| 买卖银行卡涉嫌犯罪！河北海兴公安打掉一个涉电诈团伙

行开立账户，出售给他人使用并用于网络犯罪，累计交易1887笔，涉案金额近1600万元，魏某香涉嫌帮助信息网络犯罪活动。     海兴公安按照上级部署要求，采取更坚决果断的措施，进一步开展研判工作，在掌握了嫌疑人魏某香、杜某朋、杨某庆的落脚点后，迅速出击，成功将这一犯罪团伙抓获。经审讯，魏某香等人对其买卖个人银行卡的行为供认不讳。目前，上述3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被海兴公安依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步调查中。   在调查过程中，魏某香等人坦白，自己知道对方可能会做违法的事情，但是想着可以赚到钱，还抱有侥幸心理，现在想想真的很后悔！

作者:菠菜圈 2021-09-07 03:00:14 发布 177

产业新闻

| 涉案资金达3400余万元！呼和浩特利用银行卡、手机APP“跑分洗钱”犯罪团伙被端

用银行卡，进行“跑分洗钱”的犯罪团伙。所谓“跑分洗钱”，是指利用银行卡或微信、支付宝收款码为别人进行代收款，随后赚取佣金的不法行为。玉泉区公安分局对此高度重视，立即抽调各中队精干警力成立专案组，全力开展侦破工作。   专案组民警通过调查取证后，成功锁定该团伙犯罪嫌疑人身份和行动轨迹，相继将犯罪嫌疑人刘某华、舒某等5人抓获。经依法查明，该犯罪团伙租住在玉泉区某公寓楼，通过非法收购他人银行卡，出租出售给他人，利用手机、平板电脑等工具，先后帮助电信网络诈骗犯罪分子流转资金高达3400余万元。   9月2日，经玉泉区人民检察院批准决定，玉泉区公安分局对该犯罪团伙5名犯罪嫌疑人执行逮捕。

作者:菠菜圈 2021-09-05 21:50:14 发布 177

产业新闻

| 彬州法院审结一起信息网络犯罪案件:有人为赚钱办四张银行卡出售

了1000元。梁某卖出的四张银行卡被用于实施网络诈骗，共计为诈骗犯罪提供资金结算610687元。四张银行卡因涉嫌诈骗被多地公安机关查询、冻结、止付。梁某在办理银行卡时，签订了银行提供的承诺书，表示其本人充分了解、清楚、知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人账户。   　　彬州市法院认为，被告人梁某明知他人利用信息网络实施犯罪，依然为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪,公诉机关指控罪名成立。综合被告人的犯罪事实、认罪、悔罪情节，依法作出上述判决。

作者:菠菜圈 2021-09-04 03:30:31 发布 174

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