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产业新闻

| 河北涞水两人因出售银行卡、U盾涉嫌“帮信罪”被抓获

城区刑警中队迅速反应，一举将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的牛某某与刘某某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人牛某某（男，45岁，涞水县人）、刘某某（女，38岁，涞水县人）对2021年7月至8月，组织苑某某、胡某某、郑某某等十余人以办理贷款为由售卖开办的银行卡、U盾等物品给电信诈骗团伙提供支付结算的犯罪事实供认不讳。   目前，犯罪嫌疑人牛某某已被依法刑事拘留、刘某某被依法取保候审，案件正在进一步审理中。

作者:菠菜圈 2021-09-01 20:00:26 发布 177

产业新闻

| 出借银行卡 帮人去“洗钱” 深圳宝安警方破获一起团伙“洗钱”案

某功对有偿出借银行卡的事实供认不讳。   抓获嫌疑人韦某功后，办案民警迅速开展深挖扩线工作。据嫌疑人韦某功交代，8月初，他经“何某”介绍加入到一个“洗钱”组织。根据韦某功供述的信息，在分局刑警大队、网警大队协助下，民警在福海街道塘尾社区将嫌疑人向某波抓获。

作者:菠菜圈 2021-08-26 18:50:15 发布 166

产业新闻

| 广西两人倒卖银行卡被公诉

元每套的价格出售给他人用于实施电信网络诈骗等非法活动转账使用。截至案发,上述五张银行卡资金总流水共计8071730元,涉案诈骗金额约1685558元。   　　被告人黎某华在明知他人收购银行卡用于利用网络实施犯罪的情况下,为获得报酬,仍将在中国农业办理的一张银行卡及绑定该卡的U盾、手机卡以1900元的价格卖给黎某有。截至案发时,黎某华的银行卡资金流水总额795775元,其中涉及被诈骗金额225000元。   　　黎某有、黎某华等5名犯罪嫌疑人被抓获归案后,该检察官立即与公安机关就涉案银行账户流水开展调查取证工作,经查证,该案进出流水金额近900万元。

作者:菠菜圈 2021-08-21 00:30:13 发布 160

产业新闻

| 一男子借给“好友”银行卡被汇入24万元诈骗赃款 泉州警方将其抓获

某抓获。当民警找到张某时，他一脸茫然，压根不知道自己犯了什么罪，一直觉得警察找错了人。当民警将案件情况进行简要通报并给他戴上冰冷的手铐后，张某才悔不当初。   今年25岁的湖北籍男子张某，常年在广东务工。今年3月初，张某和“好友”小马聚会时，抱怨自己因工作不顺，面临困境，信用卡还欠着几千元，日子过得艰难。说者无意，听者却有心。小马一听，主动要帮张某还信用卡，并当场给张某转了钱，看小马这么慷慨义气，张某很感动，当小马说要借用他的银行卡时，张某二话没说就给了。“我当时只是想帮朋友一个忙，没想到涉及违法犯罪了。”张某说。   目前，嫌疑人张某已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-08-15 18:20:13 发布 165

产业新闻

| 陕西男子把自己的银行卡提供给境外菠菜公司使用，刑拘！

高达8000余万元，涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”（ 简称：帮信罪）。   接到线索后，金峪派出所迅速组织警力对孙某的活动轨迹进行研判追踪，在确定其大致行踪后，民警于8月5日凌晨奔袭至西安市展开抓捕行动，并于当日傍晚将涉嫌“帮信罪”的犯罪嫌疑人孙某一举抓获。经讯问，孙某对其在2016年期间利用自己的银行卡、手机卡在赌博网站注册会员，网站所谓客服人员声称可以利用其名下银行卡、绑定的手机卡等金融账户、通信号码进行“过账”，以此获得利润和提成、牟取利益的犯罪事实供认不讳。   目前，犯罪嫌疑人孙某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-08-11 23:40:22 发布 160

产业新闻

| 租售银行卡违法！深圳龙华警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案

号、验证码等个人信息。等林先生操作完成后，发现自己银行卡里的11万元被转走，这才发现自己是被人冒充公检法诈骗。   接到林先生报警后,龙华公安分局龙华派出所立即展开侦查工作，通过梳理林先生被骗资金转账流水，最终锁定了其中一名嫌疑人黄某泉，并于7月底在武汉将其抓获。经查，嫌疑人黄某泉在明知他人进行违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下6张银行卡租售给诈骗分子，而林先生被骗的11万元中有5万元被转至黄某泉名下银行卡。目前，黄某泉因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被龙华警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-08-08 17:30:13 发布 189

产业新闻

| 【断卡行动】出租银行卡 六人被抓——甘肃庆阳公安成功打掉一个“帮信”犯罪团伙

1台。       经查，2021年7月份以来，犯罪嫌疑人牛某某等六人在明知为网络违法犯罪资金提供转账结算的情况下，分别将自己名下办理的共计27张银行卡，出租给他人从事电信诈骗违法犯罪，从中非法获利3万余元。涉及全国多起电信诈骗案件，涉案金额近200余万元。目前，六名涉案嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

作者:菠菜圈 2021-08-07 21:50:15 发布 163

产业新闻

| 办张银行卡卖钱？西安有人因这事儿被抓了

行卡被用于诈骗活动，支付结算金额高达427万余元，其中390万元涉嫌犯罪。   与郝某同样捡到“馅饼”的还有张某，他将自己名下6张银行卡以每张400元的价格出售给他人，违法获利2400元，后又提供银行验证码供他人使用。经查，张某提供、出售的银行卡结算金额约160余万元，其中25万余元涉嫌犯罪。   检察官表示，郝某、张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。   近日，西安新城区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对犯罪嫌疑人郝某、张某依法提起公诉，被告人郝某、张某分别被判处有期徒刑一年、七个月，并处罚金。

作者:菠菜圈 2021-08-05 02:10:13 发布 160

产业新闻

| 景德镇一男子以本人名义办理银行卡、电话卡出售，涉嫌电信诈骗被刑拘！

刑警大队侦查员快速出击，成功将犯罪嫌疑人江某豪抓获。   经审查，犯罪嫌疑人江某豪交代，从5月起，他在明知他人收购银行卡、电话卡是用于电信网络诈骗犯罪活动的情况下，仍将本人名义办理的多张银行卡、电话卡以每张200元的价格出售给他人，以供他人进行电信网络诈骗犯罪，涉案金额高达40余万元。   目前，犯罪嫌疑人江某豪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理之中。

作者:菠菜圈 2021-08-04 17:10:13 发布 163

产业新闻

| 新疆库尔勒警方打掉一个收贩银行卡团伙

定涉案团伙组织架构、人员信息，并对4名涉案嫌疑人进行了抓捕，现场缴获涉案银行卡20余套、手机12部，以及U盾、电脑等涉案物品一批。   经核实，为快速牟取经济利益，犯罪嫌疑人刘某通过境外聊天软件与缅北犯罪团伙取得联系，纠集孟某等人在库尔勒市大量收购手机卡、银行卡、U盾等，为躲避公安机关打击，将银行卡、U盾等隐藏在电饭锅夹层中邮寄至云南边境后转寄境外，用于电信网络诈骗，为网络犯罪活动提供“洗钱”服务，从中获利高达50万余元。   目前，涉案嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-08-01 21:30:13 发布 164

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| 卖一张银行卡“躺赚”800元？男子涉嫌帮助信息网络犯罪被抓

说出售银行卡可以赚钱，就通过朋友联系到一名网上收购银行卡的人。双方商定，刘某办理自己名下的一张银行卡和银行卡U盾，并将新办理的手机卡绑定银行卡，一并出售可获得800元报酬。   　　直到被民警抓获，刘某才意识到贩卖银行卡的行为触犯法律，已构成犯罪。有7起被电信诈骗人员的钱款转到刘某出售的银行卡上，资金流达近百万。   　　目前，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被东宁市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-07-29 16:50:28 发布 159

产业新闻

| 女子将银行卡卖给朋友后被加倍转卖双双获刑

苏某系江油一网吧管理员，在上班期间认识了经常来网吧打游戏的蒋某，二人经常相约在一起打网游，关系越来越密切，一日，蒋某得知苏某有闲置的银行卡，遂提出以500元购买，用来个人转账，苏某明知蒋某可能用该银行卡来从事不法勾当，可碍于情面，还是将银行卡卖给了苏某，蒋某到成都后以1000元的价格将银行卡转手卖给了上家，直至案发。得知事情经过，苏某如梦初醒，后悔不迭。   目前，苏某、蒋某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被江夏警方刑拘。警方提醒：任何出借、出租、出售个人银行卡的行为都可能涉嫌犯罪。

作者:菠菜圈 2021-07-26 16:10:12 发布 159

产业新闻

| 陕西男子出借银行卡手机卡 成犯罪帮凶

刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   检察官提醒，个人银行卡、手机卡、身份证等属于法律意义上的特定物品，随意出租、出借、出卖他人，有可能涉嫌违法，如果达到情节严重的程度便构成犯罪。目前，电信网络犯罪频发，严重扰乱社会秩序，影响社会和谐稳定，广大群众千万不能有轻松赚大钱的思想，同时要提高防范电信诈骗意识，护好自己的钱袋子，不给犯罪分子可乘之机。

作者:菠菜圈 2021-07-26 03:40:13 发布 162

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