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一周热门搜索: 菠菜 贫民窟 比索 驾照 克拉克 马拉威 银行卡 马尼拉 出租车
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产业新闻

| 一女子为2900元“好处费”转卖银行卡？刑拘！

今年3月李某来到常熟工作，其堂弟妹浮某（化名）向她表示常熟这边工资高，还有外快赚，收入可观，并告诉了她“赚外快”的方法。   李某开始觉得有风险   但在浮某的劝说下   李某打消了顾虑   第二天去办理了电话卡和银行卡   李某将2张电话卡、3张银行卡   连同自己的身份证一起交给了浮某   收到2900元的“好处费”   却不曾想   为此付出了惨痛的代价   目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被市公安局刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-07-25 21:20:20 发布 165

产业新闻

| 湖南一男子大量倒卖银行卡被判刑

址。至2019年8月，通过被告人李某贩卖的银行卡共计31套。被告人李某犯罪后主动投案，并如实供述了自己的罪行，退缴了违法所得人民币10000元。   法院审理认为，被告人李某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为妨害了国家金融管理秩序，已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人李某自愿认罪认罚，并退赔了全部违法所得，可以从轻处罚。被告人违法所得的财物，应当予以收缴。法院遂作出上述判决。

作者:菠菜圈 2021-07-23 02:50:20 发布 164

产业新闻

| 明知有风险仍贪图小利买卖银行卡

戏直播平台走账。黄某明知出售、转让自己的银行卡可能存在一定的风险,一旦持有人将银行卡用于违法犯罪活动,自己将要承担相应的法律责任,但他没禁住利益的诱惑,以2500元每张的价格从朋友宋某(已批捕)手中购买了两张银行卡,连同自己名下的一张银行卡一并转卖给了“公孙策”。   　　后来,黄某提供的3张银行卡均被用于电信诈骗犯罪活动,用来接收、转移诈骗被害人的资金。被害人报案后,经公安机关查证,在2020年10月13日,宋某提供的两张银行卡累计收取、转移诈骗资金47笔共计58.39万元;黄某本人的银行卡则在2020年11月23日被用于收取、转移诈骗资金42笔共计35.97万元。

作者:菠菜圈 2021-07-07 16:10:20 发布 161

产业新闻

| 骗子冒充领导被识破 黄山警方紧急止付骗子3张银行卡

骗，黄山分局反诈中心立即发布反诈预警信息，并由派出所民警和黄某联系见面。在黄某的帮助下，民警使用黄某的微信和诈骗分子周旋，佯装已上钩，让骗子提供银行卡账号，然后由反电诈中心民警紧急止付。   眼看就要成功，突然发现提供的银行卡不能使用，急功近利的骗子又陆续提供了其他银行卡，结果依次被反电诈中心民警紧急止付。   通过一系列操作，在派出所民警和黄某的协助下，截止目前，黄山分局反电诈中心紧急止付该境外诈骗团伙的涉案3张一级作案银行卡，止付资金 86.7242 万余元，涉及安徽、广东、湖北、内蒙古等地17名受害人。

作者:菠菜圈 2021-07-02 17:40:12 发布 161

产业新闻

| 1张银行卡，1个团伙，11名涉案嫌疑人

的银行流水缜密侦查 快速抓获嫌疑人宋某 经循线追踪 于2021年1月抓获了宋某的“上家”玉某威 及玉某威的同伙韦某、黄某、玉某庆     阜沙警方侦查发现 该团伙分工明确、涉案人员多 背后必定隐藏一条黑灰产业链 决定“以卡查案、以案断卡”经过深入分析研判和细致摸排 阜沙警方逐个突破“洗钱”、技术 以及买卖银行卡等环节 远赴两省多地成功抓获其余犯罪嫌疑人         目前 该案11名犯罪嫌疑人已被移交起诉 阜沙警方核破案件共计30余宗

作者:菠菜圈 2021-07-01 20:40:12 发布 161

产业新闻

| “两高一部”明确：盗用身份证办手机卡银行卡等属于犯罪

相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。   使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。

作者:菠菜圈 2021-06-23 20:30:20 发布 167

产业新闻

| 为了蝇头小利售卖个人银行卡，被判6个月有期徒刑

张银行卡出售，获利3000元。后经查实，上述6张银行卡均被用于电信诈骗活动，资金流水合计720余万元。   近期，临沂市公安机关对买卖银行卡、电话卡“两卡”行为毫不手软，持续保持严打状态，并取得显著成效。自全市“两卡”涉诈案件破案攻坚会战开展以来，共抓获嫌疑人608人   为了几千块钱，从事违法犯罪行为。警方提醒：请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友，一定要抽空去查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。“断卡”行动中，一张卡涉案名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。

作者:菠菜圈 2021-06-19 21:00:22 发布 163

产业新闻

| 男子将银行卡“借”他人挣“手续费”，落网时才明白已触犯刑法

有重大嫌疑，遂对其进行调查。在掌握到证据后，民警在6月13日将柯某抓获归案。   经审讯，柯某承认在今年3月份，其一朋友找到他称，只需借用其银行卡进行转账就可以挣钱，每次都可以收到一笔不菲的手续费。听到不用自己承担任何责任后，柯某心动不已。便在银行网点办理了一张银行卡，并将该卡借给朋友使用。其朋友果然支付了1500元。尝到甜头后，柯某为了所谓的“手续费”，又于4月份，将银行卡借给他人使用分别获利500元、300元。   柯某自认为发现了这一赚钱的好商机，却未料自己的行为早已碰触法律红线。   目前，柯某已被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-06-19 03:50:12 发布 161

产业新闻

| 贩卖自己银行卡为他人非法获利220万元 福建清流一男子获刑

工商银行卡并给了朱某,与此同时,陈某收到朱某支付的费用500元。   　　经查询,2020年4月21日至2020年6月21日期间,该银行卡用于支付结算金额共计220万余元,因该卡涉嫌网络诈骗已被多地公安查询、冻结。   　　承办检察官认为,被告人陈某明知该卡可能被用于信息网络犯罪,仍将该银行卡提供给他人使用,情节严重,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。法院经审理采纳了检察机关指控的事实,并做出上述判决。

作者:菠菜圈 2021-06-12 23:10:29 发布 159

产业新闻

| 福州一男子将银行卡卖给别人用于犯罪活动 结果锒铛入狱

个月，并处罚金3万元。   案例点睛   刑法关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的规定是：   明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚；   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

作者:菠菜圈 2021-06-12 02:10:12 发布 159

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| 黑龙江双鸭山男子为获利卖给骗子银行卡 涉嫌诈骗被列网逃终被抓

通，经过多次沟通劝导，周某表示愿意配合民警调查，于5月24日主动与民警联系在宝清县某学校门前见面。随后，周某被带至宝清县公安局办案区。   　　经讯问，周某对其将自己办理的银行卡交与他人使用并帮助他人取款，从中牟利的犯罪事实供认不讳。   　　目前，犯罪嫌疑人周某已被广西省东兰县公安局民警解回，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-06-10 17:00:30 发布 159

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| 进账90余万！一男子出售自己银行卡被抓

大量工作，民警于5月31日，在哈尔滨将此银行卡开户人抓获。   　　经审讯得知，男子看到银行卡求购信息，在明知有可能被用于实施网络犯罪的情况下，仍将银行卡卖至卡贩，获利1250元。他还以为这只是普通的买卖行为，只要不参与具体诈骗活动就不会构成犯罪。   　　目前，该男子已被萝北县公安局依法采取刑事强制措施，相关案件正在全力侦办中。

作者:菠菜圈 2021-06-09 02:40:13 发布 287

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| 出售银行卡帮诈骗分子转移资金 宁夏二人涉嫌犯罪被批捕

关查明，李某、朱某某的银行卡、电话卡均被上游电信网络诈骗分子用于转移资金，涉案金额高达50余万元，造成被害人重大经济损失，而李某、朱某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过出售银行卡、电话卡等为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其二人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。   　　检察官提醒，妥善保管自己的身份证、银行卡、电话卡，切勿贪图小利出售(出租)个人的银行卡、电话卡。一旦个人银行卡、电话卡被用于实施电信诈骗、开设网络赌场等犯罪，个人也可能成为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将受到法律的严厉制裁。

作者:菠菜圈 2021-06-08 16:00:15 发布 160

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| 黑龙江一男子兜售银行卡获利1250元被拘

此，他表示，以为只是一起普通的买卖行为，误认为不参与具体诈骗活动就不会构成犯罪。   目前，该男子已被萝北县公安局依法采取刑事强制措施，相关案件正在全力侦办中。   为何随意出售银行卡会构成犯罪？民警介绍，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，帮助信息网络犯罪活动罪为明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。手机卡、银行卡、网络支付账号、微信等通讯工具切勿随意买卖，莫让小利毁终生。

作者:菠菜圈 2021-06-08 03:30:30 发布 454

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| 办12套银行卡出卖赚了1万元 涉案流水2000万！青岛民警赴辽宁抓获在逃人员

行卡，李某办理5套银行卡，都转卖给霍某，获利一万余元。2020年9月，霍某因涉案被警方抓获。蒋某闻讯后害怕自己被抓，便四处躲藏，因涉案被上网追逃。   今年5月，黄岛公安分局办案民警在调查一起电信网络诈骗案时，追查到蒋某，与蒋某关联的银行卡涉案流水达2000万元。6月2日，民警远赴辽宁，在当地警方配合下抓获蒋某。   警方提醒，一定要重视自己的个人信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户，包括微信、支付宝等，否则将会影响到个人征信，还可能被追究相关法律责任。如果发现非法买卖身份证件、银行卡、U盾、手机卡等违法行为，应立即向公安机关进行举报。

作者:菠菜圈 2021-06-06 19:40:13 发布 159

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| 陕西石泉无业小伙专收购银行卡、手机卡转卖 成犯罪“帮凶”被批捕

00元的价格收购，后小信将其从朋友处收购的三套银行卡出售给不明身份的人员。   经办案民警在全国刑侦信息专业应用系统和公安部电信诈骗案件侦办平台查询，小信贩卖的小红(化名)和小明(化名)名下的银行卡均被犯罪分子用于电信网络诈骗，涉及北京、江西、上海等地电信网络诈骗案件19起，支付结算流水金额高达250余万元。   目前，石泉县人民检察院已对犯罪嫌疑人小信作出批准逮捕决定。

作者:菠菜圈 2021-05-31 16:30:13 发布 161

产业新闻

| 黑龙江蛟河警方打掉一买卖银行卡团伙 抓获27人

刘某为骨干的倒卖银行卡团伙用以实施电信网络诈骗。   　　通过深入研判分析，民警发现该团伙人员分布在山东、辽宁及吉林省多个市、县。蛟河市公安局立即成立专案组前往山东、辽宁等地同步开展侦查工作。4月8日，在当地警方的大力支持下，专案组将李某、刘某等27名犯罪嫌疑人全部抓获。   　　经查，自2020年以来，以犯罪嫌疑人李某、刘某为首的犯罪团伙高价买卖电话卡、银行卡1000余张，在山东省部分地区搭设窝点、架设设备，为电信网络诈骗犯罪和境外赌博洗钱提供帮助，涉案流水达40余亿元，非法获利500余万元。

作者:菠菜圈 2021-05-26 02:50:13 发布 180

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