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马科斯总统力争今年将菲律宾摆脱洗钱灰名单

发表时间:2024-01-03 11:40:57 作者:菠菜圈 更多文章

菲律宾总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)于本周二发布指示,要求各部门在2024年1月前解决反洗钱金融行动特别工作组(FATF)提出的一系列问题,以使菲律宾在年内摆脱洗钱“灰名单”。这一决定比原定最后期限晚了一年。

根据反洗钱委员会(AMLC)执行主任马修·戴维(Matthew David)的阐述,菲律宾因涉嫌非法资金的流入流出问题,并在预防此类资金流动的战略上存在明显缺陷,因此在2021年6月被FATF列入灰名单。

需要解决的问题包括:
增加指定的非金融业务和专业人士(DNFBP)的注册,如律师、会计师、珠宝店和赌场;
采取进一步控制措施,降低BC业的风险;
加强和简化获取受益所有权和信息的渠道;
展示与菲律宾的风险相符的洗钱调查和起诉有所增加。

戴维表示:“我们应该加强对洗钱、恐怖主义资金等的调查和起诉。并确保所有海港和机场都采取了跨境措施,包括虚假申报没收和行动。”

如果菲律宾未能解决这些问题,将面临被列入FATF黑名单的风险,这将对菲律宾在国际上的经济活动造成重大影响。

此外,菲律宾已经面临了声誉风险,特别是在经济方面,这可能会影响其信用评级。世界银行(WB)和国际货币基金组织(IMF)也在关注菲律宾在灰名单中的地位。如果不能退出灰名单,可能会认为反洗钱法不够充分或不够有力。

IMF早些时候指出,菲律宾在争取退出FATF灰名单方面正在“取得进展”。已经解决的问题包括注册要求、对未注册和非法汇款经营者的制裁等。

但要脱离灰名单还需要做更多工作。反洗钱委员会、菲律宾娱乐BC公司、反恐委员会和海关总署等政府机构预计将加倍努力。


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